Plus de 20 millions de dollars de crypto-monnaie transférés du portefeuille du gouvernement américain, suscitant des inquiétudes quant à une activité non autorisée

Jeudi, plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaie ont été transférés depuis un portefeuille du gouvernement américain. Notamment, ce portefeuille est lié aux fonds saisis lors du piratage Bitfinex de 2016.

Jeudi, plus de 20 millions de dollars en crypto-monnaie ont été retirés d'un portefeuille du gouvernement américain lié aux fonds saisis lors du piratage Bitfinex en 2016, attirant l'attention des sociétés d'analyse de blockchain en raison de la nature suspecte du transfert.

Les fonds, qui comprenaient à la fois des pièces stables et de l'Ethereum, ont été transférés depuis un portefeuille connu pour être lié au ministère de la Justice (DOJ). Notamment, ce portefeuille était largement inactif au cours des huit derniers mois.

Au fur et à mesure du déroulement des transactions, une observation clé a été faite. Une partie des fonds était envoyée vers des échanges cryptographiques instantanés, l'un des échanges utilisant Binance pour la liquidité. Cela s'est produit quelques minutes seulement après qu'Arkham Intelligence a signalé des retraits importants de la plateforme de prêt Aave, élevant des soupçons sur l'activité du portefeuille.

Selon Arkham, 1,25 million de dollars en Tether (USDT) et 5,5 millions de dollars en USD Coin (USDC) ont été retirés d'Aave. Ces fonds ont été envoyés vers un portefeuille commençant par « 0x348 » et comprenaient 446 000 $ en Ethereum et environ 13,7 millions de dollars en aUSDC, un jeton portant intérêt d'Aave. Fait intéressant, il y a deux ans, ce portefeuille gouvernemental avait reçu de grandes quantités de jetons Tether basés sur aUSDC et Aave.

CoinChapter a contacté le DOJ pour savoir si ces transferts étaient liés à une activité policière, mais nos demandes n'ont pas encore reçu de réponse. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'analyste en chaîne ZachXBT a qualifié l'activité de transfert de « néfaste », faisant allusion à la possibilité d'un mouvement non autorisé.

Après avoir reçu les fonds transférés, le portefeuille « 0x348 » a commencé à utiliser l'agrégateur d'échange 1inch pour convertir les pièces stables en Ethereum. Il a ensuite envoyé des lots d'Ethereum de 40 000 $ à un portefeuille associé à un échange imbriqué connecté à Binance, selon l'analyse de la blockchain. Au total, il a dirigé 320 000 $ d'Ethereum vers le portefeuille d'échange et a réparti 80 000 $ supplémentaires dans des portefeuilles plus petits.

Une analyse plus approfondie a révélé qu'un échange imbriqué a probablement reçu certains actifs liés à la liquidité de Binance. Notamment, les analystes de la blockchain ont observé que cette plateforme distincte utilise les liquidités de Binance sans aucune affiliation directe avec Binance elle-même.

Fait intéressant, le portefeuille « 0x348 », qui recevait des fonds du portefeuille crypto du gouvernement américain, a été créé récemment. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a été découvert que le portefeuille est lié à CoinSpot, une bourse australienne, qui avait financé le portefeuille il y a deux ans.

Il est important de noter que CoinSpot opère exclusivement en Australie, limitant ses transactions en dehors de la juridiction. Les archives montrent que l'échange avait financé le portefeuille deux ans auparavant.

Le même portefeuille du DOJ contenait auparavant des fonds saisis auprès d'individus associés au piratage Bitfinex. En 2016, les autorités ont inculpé Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, résidents de New York, pour leur implication dans cette violation, qui a entraîné la perte de 3,6 milliards de dollars d'actifs numériques.

À l'heure actuelle, le portefeuille cryptographique du gouvernement américain est vide, avec seulement un solde négligeable de 127 $ dans une pièce mème sur le thème de Donald Trump. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, les analystes de la blockchain surveillent de près l'affaire, et il reste à voir si des fonds supplémentaires émergeront sur les blockchains publiques dans les jours à venir.

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