La police japonaise arrête un chef de file présumé d'une fraude par carte de crédit de 100 millions de yens dans le cadre d'une enquête axée sur Monero

Une enquête conjointe menée par l'unité d'enquête spéciale sur les cybercriminels de la police nationale japonaise a conduit à l'arrestation d'un chef de file accusé d'avoir profité du vol de cartes de crédit.

Les autorités japonaises auraient arrêté un chef de file d'un groupe de fraude par carte de crédit qui aurait utilisé Monero (XMR) pour blanchir les produits de leurs activités, marquant la première utilisation réussie d'une telle analyse dans le pays.

Une enquête conjointe menée par l'unité d'enquête spéciale sur les cybercriminels de la police nationale japonaise a conduit à l'arrestation d'un suspect accusé d'avoir profité du vol de cartes de crédit, avec des pertes dépassant 100 millions de yens (730 000 dollars), a appris Nikkei Asia le 21 octobre.

Le groupe aurait utilisé la cryptomonnaie Monero, axée sur la confidentialité, pour blanchir les produits de ses activités, selon le rapport. Les enquêteurs ont suivi le flux de Monero pour identifier un suspect, dans ce qui semble être la première utilisation réussie d'une telle analyse au Japon. Cependant, les détails sur la manière dont le traçage a été effectué restent flous.

Le suspect, identifié comme Hiroki Kobayashi, 26 ans, est accusé d'avoir répertorié des produits contrefaits sur une place de marché en ligne et d'avoir simulé 42 transactions à l'aide de détails de carte de crédit volés entre juin et juillet 2021, fraudant ainsi la plateforme de 2,75 millions de yens de ventes. paiements, selon les enquêteurs.

Au total, le groupe aurait effectué environ 900 transactions frauduleuses entre juin 2021 et janvier 2022, en utilisant des informations de carte de crédit volées, probablement obtenues grâce à des stratagèmes de phishing, ont indiqué les enquêteurs. La police a arrêté 18 personnes liées au groupe, qui recrutait des membres via des publicités sur les réseaux sociaux pour des « emplois sur le marché noir » et communiquait à l'aide d'applications de messagerie cryptées. Les autorités classent l'organisation comme un « syndicat du crime anonyme et fluide ».

Monero fait l'objet d'une surveillance accrue au milieu des avertissements des autorités

L'arrestation intervient alors que Monero fait face à une pression croissante, avec de multiples radiations des bourses centralisées en Europe.

Début octobre, Kraken a annoncé qu'il arrêterait les échanges et les dépôts de Monero dans l'Espace économique européen en raison de changements réglementaires. La bourse a déclaré qu'elle s'efforçait de remettre en vente XMR et d'autres pièces de confidentialité une fois qu'elle aurait obtenu l'approbation nécessaire des régulateurs.

Pendant ce temps, l'Agence japonaise des services financiers examine depuis 2018 les crypto-monnaies axées sur la confidentialité, exhortant les bourses nationales à abandonner leur soutien à Monero, Zcash et autres afin de lutter contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

Début 2024, les analystes de la société française d'analyse de blockchain Kaiko ont signalé que la liquidité du marché pour les jetons de confidentialité – y compris Monero et Zcash – était tombée à un niveau historiquement bas alors que les échanges cryptographiques continuaient de supprimer ces actifs de leurs listes.

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