Le FBI expose les tactiques de trading de lavage utilisées par les développeurs, les promoteurs et les teneurs de marché de jetons cryptographiques

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé une opération de trading de lavage impliquant des développeurs, des promoteurs et des teneurs de marché de jetons cryptographiques.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé une opération de trading de lavage impliquant des développeurs, des promoteurs et des teneurs de marché de jetons cryptographiques. Selon un rapport du ministère américain de la Justice (DOJ), quatre sociétés de crypto-monnaie, quatre teneurs de marché et leurs employés auraient conspiré pour manipuler les utilisateurs de crypto-monnaie et voler des sommes d'argent substantielles.

Kaiko Research, la société d'analyse de données cryptographiques, a fourni des informations sur la façon dont le FBI a systématiquement suivi les suspects. Selon Kaiko Research, le FBI a créé une société DeFi, NexFundAI et a publié un jeton natif, en utilisant le processus pour suivre et exposer ce que le DOJ a décrit comme un événement unique en son genre dans le secteur de la cryptographie.

Tout d'abord un récapitulatif. 18 personnes et entités font face à des accusations après une enquête menée par le FBI. Ces individus et leurs entreprises se sont livrés à des échanges de lavage algorithmiques, à des systèmes de pompage et de vidage et à d'autres tactiques de manipulation, souvent sur des bourses DeFi comme Uniswap.

Le FBI expose les tactiques de trading de lavage

Dans ce que Kaiko a appelé un excellent exemple de trading de lavage dans DeFi, le projet d'infiltration du FBI a révélé comment les jetons cryptographiques circulaient de NexFundAI vers les portefeuilles des teneurs de marché, puis vers de nombreux autres portefeuilles. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour du wash trading sur le seul marché secondaire du token, mis en place par l'émetteur sur Uniswap.

Le FBI aurait identifié 18 individus qui ont joué divers rôles dans le projet Wash Trading Pump-and-Dump. Les documents d'accusation contre les fraudeurs présumés indiquaient qu'ils avaient créé des sociétés de crypto-monnaie et avaient fait de fausses déclarations sur leurs jetons natifs. Poursuivant leur stratagème, les suspects ont exécuté des transactions fictives sur ces jetons pour créer l'illusion d'une activité commerciale et faire apparaître les jetons comme des investissements rentables.

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Les actions trompeuses ont attiré les investisseurs qui ont acheté ces jetons, ce qui a entraîné une nouvelle inflation des prix, après quoi les créateurs ont vendu leurs avoirs à des prix artificiellement gonflés. Au moment de la rédaction de cet article, le DOJ a rapporté que quatre suspects arrêtés avaient plaidé coupable, et qu'un autre accusé avait accepté de plaider la même chose. Les autorités avaient appréhendé trois autres accusés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal et saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie.

L’article présente des informations intéressantes concernant l’enquête du FBI sur une opération de wash trading. Cependant, il est essentiel de noter que les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives. Cet article ne constitue aucune forme de conseil, qu’il soit financier ou autre. Coin Edition et son équipe déclinent toute responsabilité pour les pertes subies résultant directement ou indirectement de l'utilisation du contenu, des produits ou des services mentionnés dans cet article. Avant de prendre une décision basée sur le contenu de l’article, il est fortement conseillé aux lecteurs de faire preuve de prudence et de mener leurs propres recherches approfondies.

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