ED enregistre la déclaration de Bhatia sous PMLA

La Direction de l'application des lois (ED) a enregistré mardi la déclaration du ministre du Pendjab, Fauja Singh Bhatia, concernant une affaire de blanchiment d'argent

La Direction de l'application des lois (ED) a enregistré vendredi la déclaration de l'ancien ministre du Pendjab, Tripat Rajinder Singh Bajwa, concernant une affaire de blanchiment d'argent liée à des investissements frauduleux présumés et à une superposition de fonds, ont indiqué des responsables. L'agence enquête sur l'affaire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

L'ED avait auparavant mené des recherches à plusieurs endroits au Pendjab et à Delhi en relation avec l'affaire. L'agence avait déclaré que l'affaire concernait « des investissements frauduleux et une superposition de fonds » à hauteur de plus de Rs 100 crore.

L'ED a déclaré dans un communiqué qu'il avait ouvert l'enquête sur la base d'un FIR enregistré par la police du Pendjab contre Bajwa et d'autres en vertu de divers articles de l'IPC et de la loi sur les bons de récompense et les systèmes de circulation d'argent (interdiction), 1978.

"Au cours de l'enquête, il a été découvert que Bajwa et d'autres avaient collecté d'énormes quantités de fonds auprès d'investisseurs crédules sous prétexte de leur fournir des rendements élevés dans un court laps de temps. Les fonds collectés ont ensuite été répartis dans plusieurs coquilles. entreprises et finalement siphonnées à l'étranger", avait allégué l'ED.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!