Opération Token Mirrors : le DoJ américain annonce des arrestations et des accusations contre des individus et des entités en lien avec une prétendue manipulation des marchés d'actifs numériques

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé des arrestations et des accusations contre plusieurs individus et entités en lien avec des allégations de manipulation

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé le 23 mars des arrestations et des accusations contre plusieurs individus et entités pour avoir prétendument manipulé les marchés d'actifs numériques dans le cadre d'une opération de fraude généralisée.

L'action des forces de l'ordre – nom de code Operation Token Mirrors – est le point culminant de la « mesure sans précédent » prise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis en créant son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société appelée NexFundAI, selon un communiqué de Securities. et Commission d'échange (SEC).

NexFundAI, selon les informations sur le site Web, a été présenté comme redéfinissant « l'intersection entre la finance et l'intelligence artificielle » et que son objectif était de « créer un jeton de crypto-monnaie qui sert non seulement de réserve de valeur sécurisée, mais agit également comme un catalyseur de changement positif dans le monde de l'IA."

"Trois teneurs de marché - ZM Quant, CLS Global et MyTrade - ainsi que leurs employés sont accusés d'avoir prétendument blanchi les transactions et/ou conspiré pour laver les transactions au nom de NexFundAI, une société de crypto-monnaie et un jeton créé sous la direction de la loi. application dans le cadre de l'enquête du gouvernement", a déclaré le DoJ.

"Un quatrième teneur de marché, Gotbit, son PDG et deux de ses administrateurs sont également inculpés pour avoir perpétré un stratagème similaire."

Au total, 18 personnes et entités ont été prises au piège dans le filet de l'enquête, parmi lesquelles cinq accusés ont soit plaidé coupables, soit accepté de plaider coupable. Trois autres accusés ont été arrêtés dans l'État américain du Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.

Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont également été confisqués et plusieurs robots de trading derrière le wash trading (aka round trip trading), qui fait référence à la pratique illégale consistant à acheter et à vendre les mêmes instruments financiers pour créer une activité de marché artificielle, depuis environ 60 ans. différentes crypto-monnaies ont été désactivées.

Des documents judiciaires allèguent que les accusés derrière les sociétés de cryptomonnaie ont exécuté de fausses transactions en utilisant leurs propres jetons pour donner l'impression qu'il s'agissait de bons investissements dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs et acheteurs, gonflant ainsi synthétiquement les prix de négociation des jetons.

Les individus ont ensuite vendu leurs jetons aux nouveaux prix, un stratagème frauduleux connu sous le nom de «pump-and-dump», afin de profiter illégalement du crime financier.

Les personnes et sociétés de cryptomonnaie suivantes ont été inculpées :

"Les mesures coercitives d'aujourd'hui démontrent, une fois de plus, que les investisseurs particuliers sont victimes d'activités frauduleuses de la part d'acteurs institutionnels sur les marchés des actifs cryptographiques", a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la Division de l'application de la loi de la SEC.

"Avec de prétendus promoteurs et des teneurs de marché autoproclamés qui s'associent pour cibler le public investisseur avec de fausses promesses de bénéfices sur les marchés de la cryptographie, les investisseurs doivent être conscients que les dés peuvent être joués contre eux."

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