La SEC accuse les teneurs de marché et les particuliers dans une affaire de fraude cryptographique

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé plusieurs teneurs de marché et particuliers de manipulation des marchés d'actifs cryptographiques, alléguant qu'ils avaient créé de fausses activités commerciales pour tromper les investisseurs particuliers.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé des accusations de fraude contre trois teneurs de marché et neuf personnes pour avoir prétendument manipulé les marchés de divers actifs cryptographiques, qui ont été offerts et vendus comme titres à des investisseurs particuliers.

La SEC allègue que les défendeurs se sont livrés à des stratagèmes visant à créer de fausses activités commerciales, qui ont induit les investisseurs en erreur et violé les lois sur les valeurs mobilières. Le régulateur affirme que ces activités visaient à fabriquer l’illusion d’un marché commercial légitime pour les actifs cryptographiques en question.

Selon la plainte de la SEC, qui a été déposée auprès du tribunal de district américain du Massachusetts, les accusés comprennent Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham, qui sont accusés d'avoir embauché ZM Quant et Gotbit pour manipuler les volumes de transactions.

La plainte allègue qu'Armand, Hernandez, Kohli, Tran et Pham, par l'intermédiaire de leurs sociétés respectives, se sont livrés à des transactions fictives et à d'autres activités de manipulation pour gonfler le volume des transactions et créer la fausse apparence d'un marché actif pour les actifs cryptographiques, ce qui étaient offerts et vendus sous forme de titres à des investisseurs particuliers.

La plainte de la SEC allègue en outre qu'une autre société, CLS Global, s'est également livrée à des activités de manipulation de marché, spécifiquement liées à un actif cryptographique créé par le Federal Bureau of Investigation (FBI) dans le cadre d'une enquête parallèle.

La SEC demande des injonctions préliminaires et permanentes, la restitution des gains, des sanctions civiles et des interdictions de dirigeants et d'administrateurs pour certains défendeurs, en plus d'autres mesures de redressement.

Les actions du régulateur interviennent dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre la fraude et la manipulation du marché dans le secteur de la cryptographie. Bien que la SEC n'ait encore classé aucun actif cryptographique comme titre, l'agence a affirmé qu'elle intenterait des poursuites judiciaires contre toute partie qui enfreindrait les lois sur les valeurs mobilières.

La définition large d'un titre donnée par la SEC, telle que décrite dans le test Howey, englobe un large éventail d'instruments financiers, y compris les actifs cryptographiques qui répondent aux critères d'un contrat d'investissement.

Ces derniers mois, la SEC a intensifié ses mesures coercitives contre les bourses cryptographiques et d'autres acteurs du marché, les accusant de ne pas s'inscrire auprès de l'agence et de se livrer à des activités qui nuisent aux investisseurs.

Les dernières accusations portées par le régulateur contre des teneurs de marché et des particuliers soulignent l'attention croissante de la SEC sur la lutte contre la fraude et la manipulation de marché dans le paysage cryptographique en évolution rapide.

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