18 entreprises et particuliers font face à des accusations liées à des allégations de fraude et de manipulation sur les marchés des crypto-monnaies

Les accusations, qui ont été dévoilées à Boston, concernent les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, quatre sociétés de services financiers de crypto-monnaie connues sous le nom de « teneurs de marché » et les employés de ces sociétés.

Les procureurs fédéraux de Boston ont inculpé 18 entreprises et individus de fraude et de manipulation sur les marchés des cryptomonnaies, et quatre accusés ont plaidé coupable, un autre a accepté de plaider coupable et trois autres ont été appréhendés par les autorités cette semaine, a indiqué le procureur américain. Bureau du district du Massachusetts, a annoncé mercredi 9 octobre.

Les quatre sociétés de cryptomonnaie dont les dirigeants sont inculpés sont Saitama, Robo Inu, VZZN et Lillian Finance, selon le communiqué. Les quatre sociétés de services financiers de crypto-monnaie sont connues sous le nom de « teneurs de marché ».

Les documents d'accusation allèguent que les accusés qui ont créé les sociétés de cryptomonnaie ont fait passer leurs jetons pour de bons investissements en exécutant des transactions fictives sur les jetons («wash trades») et en faisant de fausses déclarations sur les jetons, selon le communiqué.

Les teneurs de marché – ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM et Gotbit – sont accusés de trading fictif et/ou de conspiration pour ce faire, selon le communiqué.

« Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception », a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy dans le communiqué. « Ce sont des cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un schéma vieux d’un siècle – le pompage et le vidage. Le message d’aujourd’hui est le suivant : si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Période.”

Dans un système de pompage et de vidage, un manipulateur répand des rumeurs, une vague d'achats fait monter les prix, puis le manipulateur vend, provoquant un effondrement du prix, a rapporté PYMNTS dans un aperçu d'août 2022 sur la manipulation du marché de la cryptographie.

Dans le wash trading, une personne ou un groupe achète et revend un jeton à des prix progressivement plus élevés avant de le jeter, selon le rapport.

Dans le cadre de l'enquête du gouvernement, le FBI a créé une société et un jeton de crypto-monnaie, selon le communiqué de presse de mercredi.

« Le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés », a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge du FBI, division de Boston, dans le communiqué. .

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