Le gouvernement fédéral accuse 14 personnes dans la « première » affaire de manipulation du marché de la cryptographie et saisit 25 millions de dollars d'actifs

Les employés de MyTrade, ZM Quant et CLS Global étaient si désireux d'accepter de nouveaux clients qu'ils ont même commencé à échanger un jeton créé par le gouvernement fédéral, NexFundAI.

Les procureurs de Boston ont inculpé mercredi 14 personnes d'infractions fédérales impliquant plusieurs sociétés de cryptographie, dans ce que les procureurs considèrent comme la première poursuite pénale pour manipulation de marché et commerce fictif dans le secteur de la cryptographie.

Les procureurs ont inculpé les individus d'infractions fédérales impliquant au moins quatre sociétés de cryptographie : GotBit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant. Quatre accusés ont déjà plaidé coupable et les autorités ont déjà saisi plus de 25 millions de dollars d'actifs cryptographiques.

Les employés de MyTrade, ZM Quant et CLS Global étaient si désireux d'accepter de nouveaux clients qu'ils ont même commencé à échanger un jeton créé par le gouvernement fédéral, NexFundAI. Pris en flagrant délit, les forces de l'ordre sont intervenues pour fermer leurs comptes de trading.

Les cibles présumées de l'acte d'accusation se sont livrées à une fraude et à une manipulation généralisées des prix des actifs cryptographiques, entre autres choses, par le pompage et le dumping sous couvert de « tenue de marché ». Les stratagèmes présumés de manipulation du marché impliquaient 60 actifs cryptographiques distincts, y compris Saitama qui a déjà atteint une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars.

Parmi ces actifs cryptographiques se trouvait NexFundAI, un jeton créé sous la direction des forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête. Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, a noté dans le communiqué de presse que « le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et amener ces fraudeurs présumés à justice. »

La SEC a également déposé une action civile parallèle.

Manipulation du marché des crypto-monnaies en tant que service

La SEC nomme Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham qui auraient embauché les soi-disant « teneurs de marché » ZM Quant et Gotbit pour assurer, plutôt que de véritables tenues de marché, la manipulation du marché. -un-service. Cette conduite illégale a induit des investissements « en créant la fausse apparence d’un marché commercial actif », selon la SEC.

GotBit prétendait offrir des services en tant que teneur de marché – un terme contrôlé que les mauvais acteurs du secteur des cryptomonnaies ont emprunté à leurs propres fins pour décrire un éventail d'activités non liées à la tenue de marché, comme les services de trading pour compte propre et de marketing numérique.

Dans un pitch deck apparemment de GotBit qui a été distribué par Virtual Versions, par exemple, GotBit a affirmé que « pendant les premières minutes de la phase de découverte des prix, nous allons pousser le prix jusqu'à 10x pour créer du FOMO et accumuler » autant de pouvoir d'achat que possible pour atteindre les X extrêmes et vendre un maximum de jetons lors du pic suivant.'

Selon la SEC, les employés de ZM Quant Baijun Ou et Ruiqi Lau, l'employé de Gotbit Fedor Kedrov et l'employé de CLS Global Andrey Zhorzhes ont négocié eux-mêmes, manipulé les marchés et se sont livrés à des pratiques commerciales sans but économique pour créer chacun un volume d'échange artificiel. jour.

Parfois, selon la plainte, ces employés ont généré des quadrillions de transactions et des milliards de dollars de fausses transactions.

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