La première condamnation illégale d'un guichet automatique cryptographique au Royaume-Uni dévoilée

Olumide Osunkoya a plaidé coupable d'avoir exploité illégalement un réseau de crypto-ATM à travers le Royaume-Uni. Même si la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni

Un ressortissant nigérian a plaidé coupable d'avoir exploité illégalement un réseau de guichets automatiques cryptographiques à travers le Royaume-Uni. Bien qu’il se soit vu refuser l’enregistrement par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni en 2021, son entreprise a traité des millions de transactions en crypto-monnaie. Cette affaire marque la première condamnation de ce type en vertu des lois britanniques anti-blanchiment d’argent.

Olumide Osunkoya, un ressortissant nigérian de 38 ans, fait face à cinq accusations après avoir plaidé coupable d'avoir exploité un réseau illégal de guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni. L'opération, qui n'a pas été enregistrée auprès de la FCA, a traité plus de 2,6 millions de livres sterling (environ 3,5 millions de dollars) de transactions cryptographiques entre décembre 2021 et septembre 2023.

Selon la FCA, les guichets automatiques cryptographiques d’Osunkoya ont été utilisés par des individus se livrant à des activités de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Bien qu'il se soit vu refuser l'enregistrement par la FCA en 2021, Osunkoya a étendu ses opérations en plaçant des guichets automatiques dans des magasins de proximité à travers le Royaume-Uni.

Le régulateur a déclaré qu'Osunkoya « n'a effectué aucune vérification préalable de la clientèle ni aucune vérification de la source de fonds sur ceux qui ont utilisé les guichets automatiques cryptographiques. »

En plus d'opérer sans enregistrement auprès de la FCA, Osunkoya est accusé d'avoir créé de faux documents et de posséder 19 540 £ de biens criminels, soupçonnés d'être des bénéfices du réseau crypto ATM. Il a également trompé les autorités en prétendant faussement avoir vendu l'entreprise à un individu fictif.

La FCA a souligné qu'il n'existe actuellement aucun opérateur légal de crypto-ATM au Royaume-Uni. La condamnation d'Osunkoya aura lieu au Southwark Crown Court, où il risque jusqu'à 14 ans de prison.

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