Le gouvernement américain a imposé des sanctions à deux individus russes et à deux bourses de crypto-monnaie pour leur implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent.

Identification des acteurs clés du blanchiment d'argent FinCEN, un bureau du département du Trésor, a qualifié PM2BTC, un échange de crypto-monnaie, de principal

Le gouvernement des États-Unis a sanctionné deux individus russes et deux bourses de crypto-monnaie pour leur implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent.

Les sanctions ont été annoncées vendredi par les départements du Trésor, de la Justice et d'État des États-Unis, en coordination avec les forces de l'ordre internationales. Le but des sanctions est de perturber les flux financiers illicites via ces plateformes cryptographiques.

Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, PM2BTC, un échange de crypto-monnaie, a été identifié comme une préoccupation majeure en matière d'activités de blanchiment d'argent.

En conséquence, Sergey Ivanov, qui est lié à PM2BTC, et l'échange Cryptex ont été soumis à des sanctions américaines. Les enquêtes ont révélé que PM2BTC a traité des fonds provenant d'attaques de ransomwares et d'autres sources illégales, près de la moitié de ses transactions étant liées à de telles activités.

Des enquêtes plus approfondies ont révélé la collaboration de PM2BTC avec le système de paiement universel anonyme (UAPS), un réseau connu pour faciliter les paiements clandestins. Cryptex, qui est enregistrée à Saint-Vincent-et-les Grenadines mais opère principalement en Russie, a été associée à des transactions dépassant 720 millions de dollars.

Ces transactions impliquaient des entités couramment utilisées par les cybercriminels, telles que le mélange de services et d'échanges dépourvus de protocoles Know Your Customer (KYC) robustes.

La section de cyber-investigation des services secrets américains, en collaboration avec la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscales, a joué un rôle crucial dans la saisie de domaines et la perturbation de l'infrastructure qui supportait PM2BTC et Cryptex.

Dans un autre développement, le tribunal de district de Virginie orientale a descellé des documents accusant Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov de plusieurs chefs d'accusation de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.

Ces accusations découlent de leur implication dans des sites Web qui se livrent au carding, une pratique qui consiste à échanger des informations de carte de crédit volées. Le Département d'État a offert une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation d'Ivanov ou de Shakhmametov.

Cette lourde récompense souligne la gravité des accusations et souligne l'engagement du gouvernement américain à lutter contre la criminalité financière internationale liée aux réseaux de cryptomonnaies et aux activités de blanchiment d'argent.

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