Le gouvernement nigérian engage des poursuites pénales contre quatre commerçants de crypto-monnaie

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral du Nigéria a intenté une action en justice pénale contre quatre commerçants de crypto nigérians : Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke

Le gouvernement fédéral du Nigeria a intenté une action en justice pénale contre quatre commerçants de crypto nigérians et certaines entreprises pour avoir mené des activités, notamment des transactions sur l'USDT et le Naira, en fait en tant qu'institutions financières sans licence bancaire valide.

Selon les documents judiciaires, que Nairametrics a obtenus et rapportés en exclusivité, le gouvernement allègue que les accusés, par leurs transactions commerciales, ont violé la loi sur les banques et autres institutions financières de 2020. Le gouvernement demande la Haute Cour fédérale d'Abuja. , la capitale nationale, pour infliger la punition appropriée.

Cette affaire judiciaire fait suite à l'enquête menée par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) sur des activités présumées via plusieurs comptes bancaires d'individus utilisant des échanges d'actifs numériques pour manipuler la valeur du naira et blanchir les produits de ces activités.

L'EFCC a déposé une requête pour geler les comptes identifiés en attendant la conclusion de son enquête. Le tribunal a ensuite accordé une ordonnance provisoire qui a gelé pendant plus de quatre-vingt-dix jours plus de 1 00 comptes répertoriés dans la requête de la commission du 24 avril. Ces comptes détenaient plus de 548,6 millions de nairas, soit environ plus de 330 000 dollars au moment de la rédaction.

Les inculpés ont pu obtenir que leur demande de levée de plusieurs ordonnances de gel soit accordée par le tribunal. Cependant, cela a été de courte durée, car la commission a déposé une nouvelle requête pour geler ces comptes jusqu'à la conclusion de son enquête, ce que le tribunal a accordé le 4 septembre, après avoir également déposé séparément des accusations pénales contre les opérateurs présumés des comptes en question.

Dans l'affaire déposée par le gouvernement nigérian, l'accusation a déclaré que les accusés, les commerçants de crypto, exerçaient leurs activités commerciales sans être des revendeurs agréés sur le marché autonome des changes du Nigeria (AFEM), où ils auraient négocié publiquement les taux USDT/Naira. , en violation de l'article 29(1)(c) de la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses), qui criminalise toute négociation de change non autorisée par la loi.

De plus, selon les documents déposés par le gouvernement en juin et juillet, les accusés sont accusés par le gouvernement nigérian d'avoir exercé des activités commerciales sans licence valide entre 2021 et janvier 2024.

Néanmoins, il s’agit d’une affaire judiciaire en cours, avec des équipes juridiques des deux côtés qui défendent leurs arguments en conséquence. On ne sait pas exactement quelle sera la durée de cette affaire, mais on peut s'attendre à ce qu'elle dure encore un certain temps avant que la Haute Cour ne prenne une décision finale.

Le procès du gouvernement nigérian pourrait créer un précédent effrayant pour que ceux qui fournissent des services P2P OTC soient considérés comme exigeant une licence bancaire pour faciliter les échanges d'USDT et de Naira ou soient considérés comme se livrant à des activités illicites avec le jugement de cette affaire - si les accusés étaient retrouvés. coupable – servant de pénalité de base.

De plus, le Nigéria étant l’un des principaux adoptants et utilisateurs de l’USDT et du Bitcoin selon les données de Chainalysis, cela exacerbera sans aucun doute encore le climat opérationnel des entreprises d’actifs numériques.

Ces évolutions ne sont pas une surprise pour ceux qui suivent le paysage réglementaire au Nigeria. D'une part, le gouvernement nigérian tente de trouver un équilibre entre tout ce qu'il peut pour défendre le naira alors qu'il continue de plonger par rapport au dollar américain et de protéger les consommateurs et les investisseurs, et d'autre part, il tente de créer un environnement propice aux actifs numériques. espace pour prospérer.

Cependant, tant qu’il n’y aura pas de distinction entre Bitcoin et l’espace plus large, nous verrons probablement davantage de développements de ce type se dérouler.

Nous devrons attendre et voir comment ce procès et d'autres développements dans l'environnement réglementaire progressent. Il suffit de dire que tout n’est pas sombre. Il est désormais temps pour les parties prenantes concernées d'engager de manière constructive les régulateurs afin de parvenir à une position plus favorable pour toutes les parties, y compris le gouvernement.

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