L’Allemagne cible la technologie pour lutter contre la criminalité cryptographique

La police allemande a récemment fermé 47 échanges cryptographiques sans licence dans le pays dans le cadre de la répression de la criminalité cryptographique.

La police allemande a récemment fermé 47 échanges cryptographiques sans licence dans le pays dans le cadre de la répression de la criminalité cryptographique. L’opération a impliqué l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), l’Office central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) et le parquet de Francfort.

Les régulateurs ont accusé les opérateurs d'échange de permettre le blanchiment d'argent à grande échelle en raison du non-respect des politiques AML. La répression s'est concentrée sur les échanges qui prenaient en charge les transactions anonymes, permettant aux criminels de blanchir plus facilement de l'argent.

Les chercheurs ont également établi que ces plateformes ne nécessitaient pas d'enregistrement ni d'identification, facilitant ainsi la conversion des crypto-monnaies sans supervision. Selon les forces de l’ordre, ces plateformes faisaient office de marchés pour les revendeurs du darknet, les opérateurs de botnet et d’autres cybercriminels nettoyant l’argent sale.

Les serveurs confisqués contiennent, entre autres, de nombreux enregistrements, transactions, enregistrements et adresses IP. Les autorités ont accès aux informations des clients, mais il peut être difficile de poursuivre les coupables.

Les opérateurs seraient basés dans des pays où les lois anti-blanchiment d'argent sont inadéquates ou inexistantes, ce qui rend les poursuites difficiles.

La police allemande a confisqué des serveurs appartenant à 47 échanges cryptographiques sans licence dans le pays, découvrant ainsi un vaste réseau d'activités cryptographiques illicites. L'opération, menée en coopération avec l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) et le parquet de Francfort, visait à lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres délits cryptographiques.

Les autorités ont accusé les opérateurs de change de permettre des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle en ne respectant pas les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). En particulier, la répression s'est concentrée sur les échanges qui facilitaient les transactions anonymes, permettant ainsi aux criminels de blanchir plus facilement leur argent.

De plus, les chercheurs ont découvert que ces plateformes ne nécessitaient ni enregistrement ni identification, permettant la conversion de crypto-monnaies sans aucune supervision. Selon les forces de l'ordre, ces plateformes servaient de marchés aux revendeurs du darknet, aux opérateurs de botnet et à d'autres cybercriminels tentant de nettoyer leur argent sale.

Les serveurs confisqués contiennent une multitude d'informations, notamment des enregistrements, des transactions, des enregistrements et des adresses IP. Même si les autorités peuvent désormais accéder aux informations des clients, elles pourraient avoir du mal à poursuivre les coupables.

Les opérateurs de ces échanges cryptographiques sans licence seraient basés dans des pays qui ne disposent pas de lois anti-blanchiment d'argent adéquates ou qui ne donnent pas la priorité aux poursuites contre les cybercriminels. Il est donc difficile pour les forces de l'ordre allemandes d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.

En conséquence, les forces de l’ordre se concentrent désormais sur le démantèlement de l’infrastructure technologique qui soutient ces crimes cryptographiques. Selon la police, il est plus faisable de cibler les infrastructures que de s’en prendre aux militants eux-mêmes.

Ils visent notamment à restreindre l'accès des cybercriminels aux serveurs utilisés pour blanchir leur argent, s'alignant ainsi sur les efforts continus de l'Allemagne pour lutter contre l'utilisation criminelle des crypto-monnaies.

Lors d'opérations précédentes, les forces de l'ordre allemandes ont démontré l'efficacité de leur approche des structures criminelles, comme la confiscation et la vente aux enchères de Bitcoin de la société aujourd'hui disparue Movie2k.

Les autorités ont également utilisé les réseaux sociaux pour fermer des sites Web et démanteler les groupes criminels. Cependant, de telles actions peuvent avoir des effets d’entraînement sur le marché, car des ventes importantes peuvent entraîner des changements de prix sur le marché des cryptomonnaies.

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