Un homme de New York va payer 36 millions de dollars pour avoir fraudé des victimes dans le cadre d'un système de change et de cryptographie

William Koo Ichioka, anciennement de San Francisco, versera 31 millions de dollars en dédommagement aux victimes de son stratagème frauduleux et 5 millions de dollars en amendes civiles.

Un New-Yorkais a été condamné à payer un total de 36 millions de dollars pour avoir fraudé des victimes dans le cadre d'un stratagème impliquant le forex et la crypto.

Le 20 septembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé dans un communiqué de presse que William Koo Ichioka, ancien de San Francisco, verserait 31 millions de dollars en dédommagement aux victimes de son stratagème frauduleux et 5 millions de dollars en justice civile. sanction pécuniaire.

L'amende a été prononcée par le juge Vince Chhabria du tribunal de district américain du district nord de Californie dans une ordonnance rendue le 19 septembre.

La CFTC a porté plainte au civil contre Ichioka en juin 2023. Les accusations concernaient la sollicitation frauduleuse et le vol de plus de 21 millions de dollars auprès de plus de 100 participants à des pools de produits de base. Ichioka a reconnu les accusations et a accepté une ordonnance de jugement.

Les allégations contre Ichioka concernent un stratagème de 2018 qui a menti à des participants sans méfiance à des fonds d'investissement.

Ichioka a affirmé que les investisseurs obtiendraient un retour sur leurs fonds de 10 % tous les 30 jours. Cependant, cela ne s'est pas produit et Ichioka a mélangé les fonds des victimes avec son propre argent, utilisant ces fonds pour financer des dépenses personnelles telles que le loyer, les bijoux et les véhicules de luxe.

« Pour dissimuler son activité frauduleuse, Ichioka a surestimé la valeur des actifs qu'il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants », a noté la CFTC dans le communiqué de presse.

L'affaire Ichioka a également fait l'objet d'une affaire pénale parallèle déposée par le ministère de la Justice. Les accusations comprenaient une fraude électronique, de fausses déclarations de revenus et une fraude sur les matières premières. Pour les cinq chefs d'accusation, le tribunal a condamné Ichioka à 48 mois de prison.

Il a également été condamné à 5 ans de liberté surveillée. Le tribunal a imposé une amende de 5 millions de dollars et 31 330 715,86 $ de dédommagement.

Le 14 août 2023, le tribunal a ordonné une injonction permanente et interdit à Ichioka toute violation future. Il lui a également été interdit de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC ou de s'inscrire auprès du régulateur.

Selon la CFTC, cette ordonnance et la sanction pécuniaire marquent la fin des mesures coercitives de la CFTC contre le résident de New York.

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