L'homme de Londres Habibur Rahman devient le premier au Royaume-Uni à faire face à des poursuites pour avoir exploité des guichets automatiques Bitcoin non autorisés

La FCA a émis un avertissement sur les risques liés aux guichets automatiques de crypto-monnaie non enregistrés, soulignant la vulnérabilité des consommateurs dans un secteur mal réglementé.

Un Londonien est devenu la première personne au Royaume-Uni à être poursuivie pour avoir exploité des guichets automatiques Bitcoin non autorisés, à la suite d'un raid de la police du Kent et de la Financial Conduct Authority (FCA).

Habibur Rahman, 37 ans, d'East Ham, a été arrêté le 28 avril 2023 après qu'une perquisition dans un magasin d'électronique à Chatham a révélé plusieurs distributeurs automatiques de bitcoins, dont l'un était bien en vue du public.

Rahman est accusé d'avoir exploité ces distributeurs automatiques de billets sans les enregistrer auprès des autorités financières, un délit passible d'une lourde amende, voire d'une peine d'emprisonnement.

En plus de ces accusations, Rahman est également accusé d'avoir blanchi 300 000 £ en transférant des fonds criminels vers des cryptomonnaies, une pratique qui a suscité l'inquiétude des forces de l'ordre du monde entier.

Cette affaire, qui sera entendue par le tribunal de première instance de Medway le 10 octobre 2024, met en lumière un défi réglementaire majeur dans le domaine des actifs numériques.

La FCA a émis un avertissement sévère concernant les risques associés à l'utilisation de guichets automatiques de crypto-monnaie non enregistrés, soulignant la vulnérabilité des consommateurs dans un secteur largement non réglementé.

Soulignant la nécessité d'une surveillance réglementaire et d'une coopération entre les organismes chargés de l'application des lois pour protéger le secteur financier et les consommateurs, Matthew Long, directeur des paiements et des actifs numériques de la FCA, a déclaré :

« Nous déconseillons fortement aux consommateurs d’utiliser des guichets automatiques cryptographiques non enregistrés. Si vous choisissez d'en utiliser un, sachez que vous n'êtes pas couvert par le Financial Ombudsman Service ou le Financial Services Compensation Scheme en cas de problème. »

L'enquête de la FCA fait partie d'une campagne plus large visant à réprimer les activités illicites liées aux guichets automatiques cryptographiques, qui ont été utilisés pour gérer des volumes importants de transactions criminelles dans le monde.

Selon TRM Labs, plus de 160 millions de dollars de transactions criminelles ont été traitées par des guichets automatiques cryptographiques depuis 2019.

Alors que les guichets automatiques de crypto-monnaie fleurissent dans d'autres pays malgré des interdictions strictes au Royaume-Uni, l'Australie a connu une augmentation de 1 700 % des guichets automatiques de crypto-monnaie au cours des deux dernières années, et la Nouvelle-Zélande a également rapidement étendu ses installations.

D'un autre côté, l'Allemagne a récemment saisi environ 279 000 $ dans des guichets automatiques crypto illégaux, dans le cadre d'une tendance plus large à une surveillance et à une action réglementaires croissantes.

L'avertissement de la FCA souligne également le manque de réglementation et de protection dans le secteur de la cryptographie, déclarant que « les actifs cryptographiques sont à haut risque et largement non réglementés au Royaume-Uni, ce qui signifie que les consommateurs utilisant des actifs cryptographiques n'auront pas accès au médiateur financier. Service ou le système d'indemnisation des services financiers si les choses tournent mal. »

Avec plus de 36 000 guichets automatiques crypto installés dans le monde, l’action de la FCA souligne le besoin urgent d’une surveillance réglementaire dans le secteur de la monnaie numérique en évolution rapide.

Cette enquête fait partie de la tentative plus large de la FCA visant à sévir contre les guichets automatiques crypto illégaux à travers le Royaume-Uni, qui a vu 26 machines fermées lors d'une opération coordonnée plus tôt cette année.

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