La SEC facture Brothers dans le cadre d'un stratagème Crypto Ponzi de 60 millions de dollars

Jonathan Adam et Tanner Adam, ainsi que leurs sociétés respectives GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC, sont au centre du nouveau gel d'urgence des actifs de la SEC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé deux frères d'avoir orchestré un stratagème de Ponzi en cryptomonnaie de 60 millions de dollars qui aurait fraudé plus de 80 investisseurs aux États-Unis.

La SEC a déposé vendredi un gel d'urgence des avoirs contre Jonathan Adam et Tanner Adam, ainsi que leurs sociétés respectives, GCZ Global LLC et Triten Financial Group LLC.

Selon la SEC, les frères ont exploité le stratagème frauduleux de janvier 2023 à juin 2024. Ils auraient promis aux investisseurs que leurs fonds seraient utilisés dans un pool de prêts pour faciliter les « prêts flash » pour un robot d'arbitrage cryptographique, leur assurant que leurs investissements étaient en sécurité à moins d’un effondrement du marché mondial.

Cependant, la SEC allègue que le robot cryptographique n'existait pas et que les frères ont utilisé les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi et pour acheter des produits de marque, des véhicules récréatifs et des maisons d'un million de dollars.

« Comme nous le prétendons, les frères Adam ont promis à leurs investisseurs des rendements élevés sur un investissement cryptographique qui n'existait pas, puis ont utilisé les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi et acheter des produits de marque, des véhicules récréatifs et des maisons d'un million de dollars » a déclaré Justin C. Jeffries, directeur associé de l'application des lois au bureau régional d'Atlanta de la SEC.

La SEC allègue que Tanner Adam a utilisé cet argent pour rembourser une copropriété de 30 millions de dollars à Miami, tandis que Jonathan Adam aurait dépensé au moins 480 000 dollars pour divers véhicules et équipements récréatifs.

La SEC affirme également que Jonathan Adam a déformé ses antécédents pour gagner la confiance des investisseurs, en omettant de divulguer trois condamnations antérieures pour fraude en valeurs mobilières.

La plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de Géorgie, accuse les frères Adam et leurs sociétés d'avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

Les actions de la SEC ces dernières années démontrent que le marché des cryptomonnaies est une cible tentante pour des systèmes commerciaux potentiellement frauduleux. À mesure que le prix du Bitcoin augmente et que son adoption se développe, de plus en plus d’investisseurs particuliers sont désireux de profiter des crypto-monnaies. Malheureusement, ces personnes sont de plus en plus victimes d'escrocs.

Plus tôt cette année, la SEC a découvert un système de crypto-ponzi appelé HyperFund qui aurait permis de récolter jusqu'à 1,89 milliard de dollars auprès d'investisseurs. L'agence a engagé des poursuites civiles et pénales contre son fondateur, Xue Lee, pour avoir prétendu offrir des « rendements élevés garantis » provenant de prétendues opérations d'extraction d'actifs cryptographiques et de partenariats avec des sociétés Fortune 500.

À la mi-août, la Commission a imposé une amende de 650 millions de dollars à NovaTech pour fraude, érodant encore davantage la confiance des investisseurs dans le marché de la cryptographie. NovaTech a exploité la foi religieuse des victimes à travers les réseaux sociaux, Telegram et WhatsApp, souvent en créole haïtien. La dirigeante du projet, Cynthia Petion, s'est présentée comme « Révérend PDG » et a affirmé que NovaTech était « la vision de Dieu ».

Plus inquiétant encore, une étude de juillet réalisée par Cyvers révèle que seulement 24 % des cryptomonnaies volées sont restituées aux victimes. Trois voleurs et fraudeurs de cryptomonnaies sur quatre échappent généralement aux sanctions, après avoir amassé plus d'un milliard de dollars au cours du seul premier semestre de l'année.

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