Le ressortissant suédois Andreas Szakacs arrêté en Turquie pour avoir orchestré une arnaque cryptographique OmegaPro de 4 milliards de dollars

L'opération, qui aurait fraudé les investisseurs à hauteur d'environ 4 milliards de dollars, a attiré l'attention du grand public en raison de son ampleur et de sa complexité.

Le ressortissant suédois Andreas Szakacs a été arrêté par les autorités turques pour son implication présumée dans l'orchestration de l'arnaque massive à la crypto-monnaie OmegaPro. L'opération, qui aurait fraudé les investisseurs à hauteur d'environ 4 milliards de dollars, a suscité une attention considérable en raison de son ampleur et de sa complexité.

OmegaPro, une plateforme déguisée en opportunité d'investissement légitime, a été structurée d'une manière qui ressemblait beaucoup à un stratagème de Ponzi. Ce type de stratagème consiste à utiliser des fonds de nouveaux investisseurs pour verser des rendements aux participants précédents, créant ainsi une illusion de rentabilité qui est finalement insoutenable et destinée à dissimuler la nature frauduleuse de l'entreprise.

Selon un rapport de Turkiye Today du 21 août, Szakacs, qui avait adopté le pseudonyme d'Emre Avci après avoir déménagé en Turquie, a été appréhendé à la suite d'une information d'un informateur anonyme. Les informations fournies par l'informateur ont conduit les autorités à une villa à Istanbul, où Szakacs a été arrêté le 9 juillet. L'arrestation a également été confirmée par Abdul Ghaffar Mohageh, un ressortissant néerlandais qui représente environ 3 000 victimes qui ont perdu collectivement 103 millions de dollars dans cette escroquerie. Mohageh lui-même avait investi 7 millions de dollars.

OmegaPro a fermé ses portes après avoir cessé d'autoriser les retraits de fonds en novembre 2022 et a finalement fermé complètement en juillet 2023. L'effondrement du système a laissé de nombreux investisseurs incapables d'accéder à leur argent, entraînant des pertes financières généralisées et une détresse parmi sa clientèle.

Outre l'arrestation de Szakacs, la gendarmerie turque a constaté que 16 utilisateurs locaux de l'application OmegaPro avaient été identifiés. Ces personnes ont déclaré que les investissements initiaux semblaient générer des rendements rapides, ce qui les incitait à effectuer des dépôts plus importants. Cependant, lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, leurs comptes ont été vidés, révélant le caractère frauduleux de l'opération.

Il est intéressant de noter que l’arnaque OmegaPro présente des similitudes frappantes avec OneCoin, une autre fraude majeure aux cryptomonnaies qui a entraîné des pertes estimées à 4 milliards de dollars. Les deux systèmes ont eu recours à des pratiques trompeuses pour attirer et maintenir la confiance des investisseurs tout en siphonnant systématiquement les fonds. En juin 2024, le Département d'État américain a augmenté à 5 millions de dollars la récompense pour les informations conduisant à la capture de la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, en fuite depuis 2017.

En septembre 2023, Carl Sebastian Greenwood, figure centrale du système OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars. Plus tôt cette année, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et conformité chez OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison et à une amende de 111 millions de dollars par un tribunal américain.

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