Binance évite plus de 2 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude et aux escroqueries

Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptographie en termes de volume de transactions, a déclaré avoir stoppé la perte potentielle de 2,4 milliards de dollars des fonds des utilisateurs cette année.

La bourse de crypto-monnaie Binance a annoncé mardi avoir évité plus de 2 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude et aux escroqueries depuis janvier 2024. La bourse a souligné ses mesures de gestion des risques et son «approche proactive» comme la clé pour conserver les fonds de plus d'un million d'utilisateurs. d'une activité frauduleuse.

Binance évite plus de 2 milliards de dollars de pertes potentielles

Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptographie en termes de volume de transactions, a déclaré avoir stoppé la perte potentielle de 2,4 milliards de dollars des fonds des utilisateurs cette année. De janvier à juillet, l’échange a empêché les fonds soupçonnés d’être liés à des escroqueries et fraudes cryptographiques de quitter l’échange, protégeant ainsi plus de 1,2 million d’utilisateurs dans le monde.

La plateforme de trading de crypto-monnaies a expliqué qu'elle avait adopté une approche active pour détecter et arrêter les acteurs malveillants présumés et assurer la sécurité de ses clients et de leurs actifs. Pour y parvenir, l'échange utilise un « puissant moteur de risque » qui utilise un mélange d'intelligence artificielle (IA) et d'examens manuels pour gérer la surveillance en temps réel de toutes les transactions.

Ce système permettrait de détecter les transactions suspectes dans tous les secteurs verticaux de Binance afin de prendre rapidement les mesures nécessaires :

Cela permet à l'équipe Binance de détecter dynamiquement les transactions suspectes et de prendre des mesures pour protéger rapidement les utilisateurs. Le système fonctionne dans tous les secteurs verticaux de Binance, protégeant les utilisateurs dans divers domaines, notamment le trading P2P, les paiements, les retraits sur les réseaux cryptographiques, etc.

L'échange a également détaillé le processus de signalement, notant que les transactions irrégulières sont signalées au stade du retrait crypto. À ce stade, « les criminels tentent de détourner les fonds des victimes potentielles des systèmes de sécurité et de contrôle des risques de Binance. »

Selon le rapport, plus de 1,1 milliard de dollars de retraits liés à des escroqueries cryptographiques présumées ont été empêchés cette année. Ce nombre représente environ 45 % du total des pertes évitées.

Approche de sécurité pratique pour aider les investisseurs en cryptographie

Rohit Wad, directeur de la technologie chez Binance, a souligné les efforts de la bourse pour créer et maintenir « des outils et des processus technologiques de pointe qui nous permettent de protéger nos utilisateurs et leurs actifs 24 heures sur 24. »

Outre le moteur de risque, la plateforme de trading utilise divers outils et mesures pour protéger les fonds des utilisateurs contre les escroqueries cryptographiques. Le rapport précise que l'échange a organisé ces mesures sur huit niveaux en fonction de la gravité du risque afin de garantir un équilibre entre la sécurité et l'expérience des utilisateurs.

En conséquence, l’équipe de sécurité de l’échange cryptographique a récemment annoncé qu’elle avait sécurisé les fonds de millions d’utilisateurs volés à des parties externes. Au 31 juillet 2024, Binance avait récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds volés, dépassant les 55 millions de dollars sécurisés tout au long de 2023.

L'échange a noté que les fonds récupérés ont augmenté de 40% au cours des 7 premiers mois de cette année grâce aux différents outils et mesures de sécurité. De plus, il a aidé avec succès les utilisateurs à récupérer des actifs numériques égarés ou perdus, avec environ 80 % des récupérations liées à des piratages externes, des exploits et des vols.

En fin de compte, le CTO de Binance a exhorté les investisseurs à rester vigilants et à adopter une approche pratique de la sécurité de leurs actifs afin de lutter davantage contre les escroqueries. Il a suggéré aux utilisateurs de rester informés et d'utiliser de solides pratiques de sécurité, car ils « jouent le rôle le plus important dans la protection de leurs actifs ».

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