Celsius Network poursuit Tether pour récupérer des milliards de dollars en « transferts préférentiels et frauduleux »

Les administrateurs du réseau Celsius en faillite ont intenté une action en justice pour récupérer des milliards de dollars de « transferts préférentiels et frauduleux » d’actifs de clients vers Tether avant que les lumières de Celsius ne s’éteignent.

Le prêteur de crypto en faillite Celsius Network a intenté une action en justice contre l'émetteur de stablecoin Tether, cherchant à récupérer des milliards de dollars en BTC qui ont été liquidés par Tether après le défaut de paiement de Celsius sur ses prêts.

Celsius a intenté une action civile devant le tribunal américain des faillites du district sud de New York le 9 août, cherchant à récupérer des dizaines de milliers de jetons BTC que Celsius a envoyés à Tether en garantie des prêts du stablecoin USDT de ce dernier. Tether a finalement liquidé la garantie alors que Celsius a fait faillite en juillet 2022.

Celsius demande la restitution de 57 428 BTC d'une valeur de près de 3,5 milliards de dollars, ainsi que 100 millions de dollars de dommages et intérêts, « des dommages supplémentaires à déterminer au procès », des frais juridiques et autres frais.

Celsius, à la connaissance de ses clients, était un prêteur d'actifs numériques, acceptant les jetons déposés par les clients, puis prêtant ces jetons à des tiers pour générer des revenus permettant de payer des intérêts sur les dépôts de ses clients.

Cependant, un examinateur nommé par le tribunal des faillites a conclu que Celsius était un stratagème de Ponzi depuis sa création. Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a utilisé les sommes récoltées grâce aux ventes de jetons Celsius pour remplir ses propres poches. Ainsi, lorsque la crise financière a commencé avec le début de « l'hiver crypto » à la mi-2022, Celsius n'avait aucun actif pour remplir ses obligations financières.

Celsius a conclu un « accord symbolique » avec Tether en février 2020, lui permettant d'emprunter de l'USDT en fournissant du BTC en garantie. Les parties ont modifié cet accord en janvier 2022 pour modifier la stratégie selon laquelle Celsius pourrait être tenue de fournir des garanties supplémentaires si la valeur de sa garantie initiale tombait en dessous d'un seuil spécifié.

Celsius a également obtenu une garantie de Tether selon laquelle si la valeur de sa garantie dépassait ses obligations de prêt au moment de la liquidation de cette garantie, l'excédent appartiendrait à Celsius, pas à Tether.

Début avril 2022, Celsius devait à Tether 512 330 000 $ en USDT, pour lesquels elle avait publié 16 505 jetons BTC. Mais alors que la valeur du BTC commençait à baisser, Tether a exigé des compléments de garantie qui ont finalement totalisé 16 737 BTC. Celsius a également emprunté 300 millions de dollars supplémentaires en USDT, pour lesquels elle a déposé 10 700 BTC supplémentaires, dont 2 228 BTC étaient des garanties excédentaires.

En juin 2022, Mashinsky a contacté Tether pour « aider à presser les vendeurs à découvert [Celsius] », mais la poursuite affirme que Tether a plutôt demandé à Celsius des garanties supplémentaires. Malgré l'accord modifié donnant à Celsius une fenêtre de 10 heures pour satisfaire cette demande, Tether s'est lancé dans « une vente de feu des garanties de Celsius », liquidant entièrement le BTC que Celsius avait fourni à Tether, y compris les transferts complémentaires.

Cela a permis à Tether « d'éteindre toute son exposition à Celsius, à un moment où les autres créanciers (par exemple, les clients) ne pouvaient accéder à aucun de leurs dépôts détenus par Celsius ». Intervenant dans le délai de 90 jours précédant la faillite, les transferts sont considérés comme « préférentiels » en vertu du Code des faillites et peuvent être récupérés par les administrateurs.

Les administrateurs de la faillite affirment que si Celsius avait eu la possibilité de fournir la garantie supplémentaire exigée par Tether, aucune liquidation n'aurait été nécessaire et Celsius « aurait pu conserver sa promesse [BTC] d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. »

Celsius allègue en outre que Tether a appliqué le BTC aux obligations qui lui sont dues pour une moyenne de 20 656 $ par jeton, au lieu du prix courant de 22 487 $ à l'époque. Celsius allègue que cela est dû au fait que Tether a vendu le lot sur une période de quelques heures seulement, alors que les « pratiques de marché établies » auraient permis à Tether d'obtenir le prix total pour chaque BTC vendu.

Aucune bonne arnaque ne reste impunie

La réponse officielle de Tether a qualifié la poursuite « sans fondement » de « remaniement » qui « repose sur une mauvaise application évidente de la loi, ignore les nombreuses défenses dont dispose Tether face aux réclamations formulées à son encontre et soulève d’importantes questions de compétence. »

Tether a exprimé son étonnement que les administrateurs de la faillite fassent les allégations contenues dans la poursuite, étant donné le point de vue de Tether selon lequel le BTC que Celsius a envoyé à Tether en garantie a été « liquidé sous la direction de Celsius et avec le consentement de Celsius aux prix de juin 2022. »

Tether a affirmé que le procès « prouve l’adage selon lequel « aucune bonne action ne reste impunie » » et a insisté sur le fait que l’entreprise « ne sera jamais la proie de saisies d’argent éhontées dans le cadre d’un litige. Nous nous défendrons vigoureusement contre les allégations injustifiées portées contre nous et nous espérons avoir gain de cause dans ce litige. »

Il y a un autre angle controversé à ce procès, qui illustre comment Tether a émis de l'USDT en échange de BTC. Il s'agit d'une violation expresse de ses propres conditions de service, qui stipulent que

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