Un négociant en crypto-monnaie plaide coupable dans le cadre du projet de contrats à terme Cherry Picking

L'ancien PDG d'une société d'investissement de Miami risque jusqu'à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières impliquant des contrats à terme de crypto-monnaie.

Le ministère américain de la Justice a déclaré dans un communiqué du 12 octobre que Peter Kambolin, l'ancien PDG de Systematic Alpha Management, avait mis en œuvre un système de sélection dans lequel il commercialisait son entreprise comme proposant des stratégies de trading algorithmiques impliquant des contrats à terme et des crypto-monnaies. crypto-monnaies.

Cependant, Kambolin a menti aux investisseurs en affirmant que ses fonds impliquaient la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie et de contrats à terme sur devises, alors qu'en fait, environ la moitié des transactions de Kambolin dans chaque pool impliquaient des contrats à terme sur indices boursiers.

"Ce faisant, Camblin a fraudé des investisseurs aux États-Unis et à l'étranger, notamment en les privant de transactions rentables", ont écrit les procureurs.

Le Cherry-picking est une pratique frauduleuse de négociation de titres dans laquelle une personne exécute des transactions. sans attribuer ces transactions à un compte de trading spécifique jusqu'à ce que l'individu détermine si la transaction était un profit ou une perte.

Selon le ministère de la Justice, Cambolin a fraudé des investisseurs américains et étrangers, les privant d'opérations lucratives, puis a utilisé les bénéfices pour payer ses propres dépenses personnelles, notamment le loyer d'un condominium en bord de mer.

Le produit de son stratagème a été transféré sur des comptes bancaires étrangers contrôlés par des co-conspirateurs biélorusses et dominicains.

Shimon Richmond, inspecteur général adjoint chargé des enquêtes, a déclaré : « Le plaidoyer de culpabilité d'hier reconnaît l'importance de tenir les accusés responsables de leurs actions visant à tromper et à frauder les investisseurs grâce à un stratagème soigneusement choisi dont ils ont exploité le produit pour financer leur style de vie personnel. " Après avoir plaidé coupable, Camblin risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison. Son audience de détermination de la peine aura lieu à une date ultérieure non précisée.

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