Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus utilisée par les criminels, même avec la montée en puissance des pièces de confidentialité comme Monero

Selon le récent rapport d'Europol sur l'évaluation de la menace liée à la criminalité organisée sur Internet, les délits financiers restent également la principale utilisation illicite de la cryptographie.

Les criminels sont toujours ceux qui utilisent le plus Bitcoin, malgré la montée en puissance des pièces de monnaie confidentielles comme Monero, selon un récent rapport d'Europol.

Les délits financiers restent également la principale utilisation illicite de la cryptographie, Bitcoin étant l'actif préféré des groupes de ransomwares en raison de son accessibilité pour les utilisateurs non avertis par rapport à des alternatives comme Monero (XMR). Cependant, les criminels convertissent souvent les Bitcoins en pièces stables pour éviter la volatilité du marché, en particulier lorsqu'ils sont obtenus par le biais d'une fraude à l'investissement.

La hausse des prix des cryptomonnaies et l’attention des médias ont entraîné une recrudescence des stratagèmes d’investissement frauduleux, selon le rapport. Les crypto-monnaies, en particulier le stablecoin Tether (USDT) lié au dollar américain sur le réseau Tron (TRX), sont fréquemment signalées dans de tels systèmes, probablement en raison des faibles frais de transaction du réseau.

Il existe également une utilisation croissante des altcoins dans des activités illicites, les banques clandestines et les cartes de débit cryptées gagnant en popularité pour une conversion rapide en espèces dans les guichets automatiques bancaires (DAB).

Les criminels utilisent également de plus en plus d'applications de messagerie cryptées pour les échanges d'espèces contre crypto, ce qui leur permet de contourner les contrôles de conformité et de dissimuler leur identité.

Dans le même temps, Europol a exprimé ses inquiétudes concernant l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, affirmant qu'ils pourraient ouvrir de nouvelles voies aux fraudeurs. De plus, les sociétés émettrices de ces ETF détiennent d’importantes réserves de cryptomonnaies, ce qui en fait des cibles attractives pour les fraudeurs.

Monero gagne du terrain parmi les criminels

Bien que Bitcoin reste la crypto préférée des groupes de ransomwares, le rapport d'Europol souligne l'utilisation croissante de Monero (XMR) comme alternative. Les fonctionnalités de confidentialité de Monero en font un choix optimal pour les criminels cherchant à dissimuler leurs fonds.

En janvier 2024, une importante opération de crypto-jacking a été découverte en Ukraine. L’opération avait secrètement extrait plus de 1,8 million d’euros (1,95 million de dollars) de cryptos. Bien que le programme se concentre principalement sur l'exploitation minière de Monero, il incluait également Ethereum (ETH) et Toncoin (TON).

Le rapport souligne que la décentralisation inhérente au Web3, à la technologie blockchain et aux réseaux peer-to-peer (P2P) crée des environnements propices à la cybercriminalité. Ces technologies permettent d'effectuer des transactions de manière anonyme et hors de portée des autorités. Europol a averti qu'à mesure que ces systèmes décentralisés continuent d'évoluer, ils faciliteront de plus en plus les activités cybercriminelles.

Europol a noté les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre pour suivre et poursuivre de telles activités, en particulier lorsque les fournisseurs de services d’actifs virtuels ne sont pas conformes et sont basés à l’étranger. Cela est dû aux lois sur la protection de la vie privée, notamment concernant les plateformes de communication avec chiffrement de bout en bout (E2EE), qui empêchent les forces de l'ordre d'accéder à toute communication criminelle.

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