Coinbase Payments a été condamné à une amende de 4,5 millions de dollars par la FCA britannique pour ne pas avoir efficacement empêché le blanchiment d'argent.

Ce site (120btC.coM) : La British Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré dans un communiqué de presse le 25 qu'elle imposerait une amende de 4,5 millions de dollars à Coinbase Payments, une filiale de Coinbase, pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures anti-monétaires. mesures de blanchiment.

Coinbase Payments a été condamné à une amende de 4,5 millions de dollars par la FCA

La FCA a déclaré que Coinbase Payments Limited (CBPL), une filiale de la bourse américaine Coinbase, a été condamnée à une amende de 3,5 millions de livres (environ 4,5 millions de dollars) en raison d'une lutte anti-blanchiment d'argent insuffisante. mesures.

Il est rapporté que la société fournit principalement aux clients britanniques des services de trading et de transmission de crypto-actifs au sein de Coinbase et des applications associées : CBPL n'est pas directement impliquée dans le trading de crypto-monnaies, mais agit en tant qu'intermédiaire commercial et intermédiaire pour les crypto-monnaies. la La société n'est pas encore enregistrée pour cette activité.

FCA a souligné que l'entreprise avait signé avec elle une exigence volontaire (VREQ) en octobre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de mesures anti-blanchiment d'argent : Malgré cela, CBPL fournit toujours des services de monnaie électronique à 13 000 clients à haut risque, 31 % dont les utilisateurs ont déposé environ 24,9 millions de dollars, puis ont exécuté environ 226 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie via d'autres services Coinbase.

Therese Chambers, directrice exécutive de l'application et de la surveillance du marché de la FCA, a souligné que les sociétés de cryptographie comme CBPL doivent mettre en place de solides mesures de prévention de la criminalité financière : les risques de blanchiment d'argent liés aux crypto-monnaies sont assez courants, et les sociétés liées doivent les prendre au sérieux, et CBPL y Il y avait des déficiences significatives dans les mesures anti-blanchiment et des manquements répétés aux exigences.

Coinbase a répondu : Violation involontaire et accueille favorablement la supervision

En réponse, Coinbase a répondu dans une déclaration de blog que la société s'est toujours engagée à se conformer : CBPL a été autorisée par la FCA en tant qu'« institution de monnaie électronique » depuis 2017, fournissant des services locaux. Les utilisateurs fournissent de la monnaie électronique et des services de paiement et ne sont pas autorisés à effectuer des « transactions sur crypto-actifs ». Cependant, nous avons admis par inadvertance un certain nombre de clients classés à haut risque entre 2020 et 2023.

Et a ajouté : "Ces utilisateurs à haut risque ne représentent que 0,34 % du total des utilisateurs."

Auparavant, de nombreuses bourses de crypto-monnaie telles que Binance ont été condamnées à une amende et ont même purgé une peine de prison pour ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent.

FCA a cité pour la première fois la réglementation sur la monnaie électronique de 2011 pour imposer des sanctions

Il est rapporté que c'est la première fois que la FCA prend des mesures coercitives contre une société de cryptographie en vertu de la réglementation sur la monnaie électronique de 2011, et comme CBPL a accepté de le faire. parvenir à un accord sur cette accusation, la FCA a également accepté. L'amende de l'entreprise est réduite de 30% conformément à la loi.

Cependant, la FCA a toujours été connue pour sa surveillance stricte du chiffrement, de la publication de directives publicitaires et marketing pour les sociétés de chiffrement à la promotion de plans de surveillance des devises stables, on peut dire qu'elle n'a ménagé aucun effort.

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