Qu'est-ce que cela signifie pour BAM, filiale de Binance, de recevoir l'approbation du tribunal pour permettre aux clients d'investir des fonds légaux dans des obligations du Trésor américain ?

Le différend juridique entre Binance et les régulateurs américains semble sans fin. Bien qu'une lourde amende de 4,3 milliards de dollars ait été payée, cela en collaboration avec le ministère américain de la Justice (DOJ), le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'Internal Revenue Service (IRS) , et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de réconciliation. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est toujours en activité.

Concernant le document d'ordonnance judiciaire d'hier concernant Binance (BAM), Aiying a réglé le problème pour tout le monde : depuis que l'affaire poursuivie par la SEC a été entendue par le tribunal de district américain du district de Columbia, le document publié hier a été déposé par les États-Unis. Tribunal de district du district de Columbia Une ordonnance du tribunal ne signifie pas la fin de l'affaire, mais vise simplement à garantir que Binance puisse fonctionner normalement pendant le procès de l'affaire et éviter d'avoir un impact important sur les clients et le marché. . C'est en effet vrai du point de vue d'Aiying. Le contenu principal du document dit en gros : « Bien que je vous poursuive en justice, vous pouvez toujours effectuer les trois aspects suivants au cours de la période :

Investissement autorisé dans les actifs de l'entreprise : la société BAM peut donner son propre argent à d'autres entreprises ou à des consultants en investissement pour Tant que ces sociétés ne sont pas affiliées à Binance, BAM doit s'assurer que l'argent ne sera pas investi dans des sociétés liées à Binance.

Investir les fonds en devise légale des clients : BAM investira une partie des fonds en devise légale des clients actuellement hébergés. BitGo dans les obligations du Trésor américain, mais uniquement pour les obligations du Trésor à court terme à 4 cycles (28 jours) émises par le Trésor américain. Le principe est que Binance ne peut pas être impliqué dans le processus d'investissement, et BAM doit s'assurer qu'il y en a. suffisamment d'argent pour que les clients puissent retirer à tout moment

Crypto-monnaie de dépositaire : BAM peut déposer des actifs et les transférer vers des portefeuilles fournis par des dépositaires tiers non affiliés aux États-Unis, à condition que le contrôle des actifs des clients et de nouvelles clés privées pour ces portefeuilles doivent être fournis par des employés de BAM Trading ou des tiers situés aux États-Unis. Le dépositaire contrôle que tous les transferts et retraits nécessitent l'approbation de BAM Trading et le dépositaire tiers lorsque cela est nécessaire ne peut pas avoir de contrôle sur les actifs de ces portefeuilles.

Informations générales supplémentaires

1. Les principales parties impliquées dans le litige comprennent :

Binance Holdings Limited : il s'agit d'une société à responsabilité limitée enregistrée aux îles Caïmans, fondée et détenue par Changpeng Zhao, qui exploite le Plateforme Binance.com, une bourse internationale d'actifs cryptographiques, depuis juillet 2017. Plateforme

BAM Trading Services Inc. : Il s'agit d'une société enregistrée dans le Delaware et de l'entité opérationnelle de Binance.US. Elle a son siège social à Miami, en Floride. une filiale en propriété exclusive de BAM Trading. 43 juridictions aux États-Unis détiennent des licences MTL (MoneyTransmitter Licensing)

BAM Management US Holdings Inc. : Il s'agit d'une société enregistrée dans le Delaware et est la société mère de BAM Trading et d'autres entités liées. Lorsque la plateforme américaine a été lancée en 2019, BAM Management était détenue à 100 % par BAM Management Company Limited, une société des îles Caïmans, elle-même détenue à 100 % par CPZ Holdings Limited, une société des îles Vierges britanniques. , détenu et contrôlé par Changpeng Zhao

2. Examen du processus contentieux de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Binance

2022 : Enquête préliminaire et avertissement

La SEC a commencé à poursuivre Binance en 2022 Mener une enquête préliminaire bien que la. Les détails spécifiques n'ont pas été entièrement divulgués, mais les principales questions qui préoccupent la SEC incluent la question de savoir si Binance a violé les lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment en fournissant des services de négociation de titres sans enregistrement.

Juin 2023 : la SEC a officiellement déposé une plainte

En juin 2023, la SEC a officiellement déposé une plainte contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao. La SEC a accusé Binance et ses sociétés liées d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières, notamment en ne s'inscrivant pas en tant que courtier en bourse et en valeurs mobilières, en violant les réglementations anti-blanchiment d'argent, etc.

Le procès comprend également la classification de certains actifs cryptographiques sur la plateforme Binance, tels que Binance Coin (BNB), en tant que titres et oblige Binance à arrêter la négociation et la vente de ces titres.

Juillet 2023 : Réaction et réponse

Binance et Changpeng Zhao ont répondu au procès de la SEC, niant toutes les allégations et affirmant que le procès de la SEC manquait de fondement juridique. Il a également déclaré que Binance s'engage toujours à se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes et a pris des mesures pour améliorer la conformité.

Septembre 2023 : décision préliminaire et arbitrage

Au cours du processus contentieux, le tribunal s'est prononcé sur certaines questions préliminaires, notamment si la SEC est autorisée à geler les actifs de Binance et si Binance est tenue de fournir plus de documents. Dans le même temps, les deux parties sont entrées dans la phase de règlement partiel et d'arbitrage pour discuter d'éventuels plans de règlement ou de solutions spécifiques à l'affaire.

2024 : Progression de l'affaire

En 2024, l'affaire est toujours en cours. En fonction de la complexité de l'affaire et des exigences de la procédure judiciaire, l'affaire peut faire l'objet d'audiences supplémentaires, de présentation de preuves et d'un éventuel règlement ou jugement.

Voici les tenants et les aboutissants de toute l'affaire. Hier, lorsque le document a été publié, tout le monde était encore plus enthousiasmé par ce sujet sur WeChat Moments : Binance était autorisé à investir les fonds de ses clients dans des bons du Trésor américain. Pour être honnête, je n'ai pas obtenu. l'enthousiasme à ce sujet. Le document souligne que les objets d'investissement clairement mentionnés dans le document sont limités aux fonds en monnaie légale des clients, et non aux actifs en monnaie virtuelle. Et s'il ne s'agit que de monnaie légale, et ce n'est que pour certains clients, c'est uniquement pour garantir que les fonds en monnaie légale du client peuvent être gérés de manière sûre et efficace pendant le litige, et en même temps répondre aux besoins de retrait du client, et là il n’est pas nécessaire de sur-interpréter.

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