L'OFAC ajoute Tren De Aragua comme entité désignée pour divers crimes, y compris le blanchiment d'argent cryptographique

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) renforce son emprise sur les organisations criminelles qui exploitent la cryptomonnaie pour leurs crimes.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné Tren de Aragua (le train d'Aragua ), une bande criminelle originaire du Venezuela, pour s'être engagée dans diverses activités illicites à travers le continent sud-américain. Selon l'OFAC, l'organisation a utilisé dans une certaine mesure la crypto-monnaie pour blanchir le produit de ses crimes.

L'OFAC ajoute Tren De Aragua comme entité désignée pour divers crimes, y compris le blanchiment d'argent crypto. L’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) surveille de plus près les organisations criminelles qui utilisent la cryptomonnaie dans leurs opérations. Tren de Aragua (le Train d'Aragua), un gang criminel multinational d'origine vénézuélienne, a été récemment ajouté à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) pour ses actions criminelles à travers le continent sud-américain.

L'organisation a été engagée dans plusieurs activités criminelles. , ciblant principalement les migrants désespérés qui abandonnent le Venezuela et tentent de rejoindre d’autres pays du continent, a déclaré le département américain du Trésor. L'exploitation minière illégale, les enlèvements, la traite des êtres humains, l'extorsion et le trafic de drogues illicites comme la cocaïne et la MDMA font partie des crimes attribués aux opérations du Tren de Aragua à travers le continent, a ajouté le département.

Dans son communiqué de presse, l'OFAC a déclaré que le Tren de Aragua Aragua « a infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales et a blanchi des fonds via la cryptomonnaie », sans préciser les méthodes ou les canaux utilisés à cette fin.

Les liens entre Tren de Aragua et la cryptomonnaie ne sont pas nouveaux. En septembre, lorsque le gouvernement vénézuélien a exécuté un raid massif sur le centre pénitentiaire de Tocoron, fief de l'organisation, une ferme minière de Bitcoin avec un nombre non divulgué de mineurs a été découverte dans le complexe.

« Nous déploierons tous les outils et toutes les autorités contre des organisations comme Tren de Aragua qui s'attaquent aux populations vulnérables pour générer des revenus, se livrent à une série d'activités criminelles au-delà des frontières et abusent du système financier américain », a souligné le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, Brian Nelson.

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