Tether gèle un portefeuille de 28 millions de dollars lié à la société cambodgienne Huione Group impliquée dans des activités frauduleuses en Asie du Sud-Est

Tether a pris des mesures pour geler un portefeuille Tron (TRX) contenant plus de 28 millions de jetons USDT, qui seraient associés à des activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent et la fraude.

Tether gèle le portefeuille Tron (TRX) lié à Blanchiment d'argent et activités frauduleuses

Un portefeuille Tron (TRX) contenant plus de 28 millions de jetons USDT, soupçonné d'être lié au blanchiment d'argent et à d'autres activités illicites, a été gelé par Tether.

Cette décision importante a été signalée le 13 juillet par un compte dédié à la surveillance des pièces stables Tron et Ethereum (ETH), connu sous le nom de USDT/USDC Ban List. L'adresse sur la liste noire, identifiée comme TNVaKW, détenait environ 28,25 millions de dollars en USDT au moment du gel.

Selon la société de sécurité blockchain Bitrace, le portefeuille gelé a été activé le 9 juillet et est lié à l'activité de garantie du groupe Huione, comme l'a révélé un rapport. post sur X le 14 juillet. Cette connexion a été établie grâce à une analyse détaillée de la blockchain.

La société a également noté que Huione avait tenté de contourner le gel en activant une nouvelle adresse, TQuFSv, et en transférant 114 800 $ en USDC depuis le portefeuille TNVaKW sur liste noire. Malgré l'intervention de Tether, les autres adresses professionnelles de Huione, notamment son ancienne adresse TL8TBp, restent actives. escroqueries.

L'analyse d'Elliptic a révélé que le marché en ligne est devenu une plaque tournante majeure pour les opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est, liées à des transactions criminelles s'élevant à au moins 11 milliards de dollars.

Fonctionnant comme un service de dépôt et de dépôt pour les transactions peer-to-peer sur Telegram, utilisant principalement le stablecoin USDT de Tether, Huione Garantie est devenue une plate-forme privilégiée pour les escrocs et les blanchisseurs d'argent.

De plus, Elliptic allègue des liens entre Huione Garantie et le Cambodge. famille dirigeante, dont le Premier ministre Hun Manet.

Des enquêtes plus approfondies ont indiqué qu'un cousin du Premier ministre Hun Manet est directeur de Huione Pay, une entreprise de paiement et de change associée au groupe Huione.

Reuters a également rapporté que le groupe de piratage nord-coréen Lazarus avait transféré 150 000 $ de l'un de ses portefeuilles numériques vers Huione Pay entre juin 2023 et février 2024, les analystes de la blockchain suggérant que ces fonds avaient probablement été volés à trois sociétés de crypto-monnaie l'année dernière, dont Atomic Wallet.

Plus tôt cette année, un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a souligné la prévalence de l'USDT dans les opérations régionales de cyberfraude et de blanchiment d'argent.

Le rapport décrit l'USDT comme le « choix préféré des opérations régionales de cyberfraude et des blanchisseurs d'argent » en raison de sa stabilité, de son anonymat et de ses faibles frais de transaction.

En réponse à ces préoccupations, Tether a annoncé qu'il avait « volontairement » gelé USDT d'une valeur de 225 millions de dollars lié à un syndicat international de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est, responsable d'escroqueries mondiales liées à la boucherie de porcs.

Ces escroqueries impliquent généralement que les fraudeurs développent des relations avec leurs victimes sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou les plateformes de messagerie, et les convainquent de faire des investissements frauduleux. Souvent, les individus qui effectuent ces escroqueries sont trafiqués dans des complexes par des groupes criminels et forcés d'escroquer des victimes dans le monde entier.

Suite au rapport d'Elliptic, les forces de l'ordre et les analystes de la blockchain suivraient les transactions cryptographiques et identifieraient les portefeuilles liés à la plateforme Huione.

Le gel de Tether sur le portefeuille TRX fait partie de ces efforts continus visant à perturber les opérations de Huione et à lutter contre la fraude liée à la cryptographie, qui est devenue une préoccupation pressante ces dernières années.

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