Tether gèle le portefeuille Tron (TRX) contenant 28 millions de dollars de jetons USDT soupçonnés d'être le produit d'activités criminelles

Malgré les actions de Tether, les autres adresses professionnelles de Huione, y compris son ancienne adresse professionnelle TL8TBp, restent opérationnelles, selon Bitrace.

L'émetteur de stablecoin Tether (USDT) aurait gelé un portefeuille Tron (TRX) contenant plus de 28 millions de dollars en USDT jetons, soupçonnés d’être le produit d’activités criminelles, notamment de blanchiment d’argent et de fraude.

Le 13 juillet, l'USDT/USDC Ban List, un compte dédié à l'observation en temps réel des stablecoins Tron et Ethereum (ETH), a signalé qu'une adresse identifiée comme TNVaKW avait été mise sur liste noire par Tether, détenant 28,25 millions de dollars en USDT. Le portefeuille serait lié à la société cambodgienne Huione Group.

La société de sécurité Blockchain Bitrace a révélé dans un article du 14 juillet sur X que le portefeuille gelé, activé le 9 juillet, est associé à l'activité de garantie du groupe Huione. L'analyse de Bitrace a en outre révélé que Huione avait tenté de contourner le gel en activant une nouvelle adresse, TQuFSv, et en transférant 114 800 $ en USDC depuis le portefeuille TNVaKW sur liste noire.

Malgré les actions de Tether, les autres adresses professionnelles de Huione, y compris son ancienne adresse professionnelle TL8TBp, restent opérationnelles. , selon Bitrace.

Liens d'arnaque cryptographique de Huione Garantie

Le 10 juillet, Elliptic, une autre importante société de traçage cryptographique, a signalé l'implication de Huione Garantie dans des activités frauduleuses, en particulier des escroqueries liées à la boucherie de porcs. Selon Elliptic, le marché en ligne est devenu une plaque tournante majeure pour les opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est, liées à des transactions criminelles totalisant au moins 11 milliards de dollars.

Elliptic a déclaré que la société basée au Cambodge fonctionne comme un service de dépôt et de séquestre pour les transactions peer-to-peer. -transactions peer-to-peer sur Telegram, utilisant principalement le stablecoin USDT de Tether. Cela en a apparemment fait une plateforme privilégiée pour les escrocs et les blanchisseurs d’argent. En outre, la société d'analyse de blockchain a affirmé que Huione Garantie était liée à la famille dirigeante du Cambodge, y compris au Premier ministre Hun Manet.

En réponse à ces révélations, les forces de l'ordre et les analystes de la blockchain ont intensifié leurs efforts pour perturber les opérations de Huione en suivant les transactions cryptographiques et en identifiant les portefeuilles. lié à la plateforme.

Le gel de Tether souligne les efforts en cours pour lutter contre la fraude liée à la cryptographie et le réseau complexe de délits financiers facilités par des plateformes de cryptographie apparemment légitimes.

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