Le promoteur de Bitconnect reconnu coupable | Points clés | 16 juillet 2024

Bienvenue dans Points clés de BitPinas : des actualités faciles à digérer dans des formats concis pour une lecture facile. Dans le récapitulatif d'aujourd'hui : Bitconnect.

Un promoteur de la défunte plateforme Bitconnect a été reconnu coupable de fourniture de conseils financiers sans autorisation.

John Bigatton, un résident de Sydney, en Australie, âgé de 34 ans, a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation. d'exercer une activité de services financiers sans licence par le tribunal local de Downing Center le vendredi 15 juillet.

Bitconnect était une plateforme d'investissement en crypto-monnaie lancée en 2016. Elle proposait un jeton numérique appelé BitConnect Coin, qui pouvait être échangé contre Bitcoin. La plateforme proposait également un programme de prêt qui promettait aux investisseurs des rendements quotidiens allant jusqu'à 2 %.

La vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a déclaré dans un communiqué publié lundi 17 juillet que l'enquête du régulateur a révélé que Bigatton avait fourni des conseils financiers sans licence à au moins 10 personnes. entre mars 2021 et janvier 2022.

« M. Bigatton a présenté Bitconnect comme un programme pour devenir riche rapidement, offrant des conseils financiers sans licence et contribuant finalement à des pertes substantielles pour de nombreux Australiens », a déclaré Court.

« Les conseils financiers sans licence érodent la confiance dans le secteur des services financiers australien et peuvent avoir des conséquences dévastatrices. pour la communauté. L'ASIC continuera de prendre des mesures contre ceux qui fournissent des conseils financiers et des services financiers sans licence. Il a été inculpé de deux chefs d'accusation pour avoir exercé une activité de services financiers sans licence, contrairement à l'article 911A(1) de la loi sur les sociétés de 2001 (Cth).

L'affaire a été poursuivie par le directeur des poursuites pénales du Commonwealth (CDPP).

Le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, a été poursuivi en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en 2021 pour avoir collecté frauduleusement 2 milliards de dollars dans le cadre d'un stratagème de cryptographie. Kumbhani, un ressortissant indien, est toujours en fuite.

Selon la SEC, Kumbhani et ses associés ont induit les investisseurs en erreur sur les opérations de prêt d'actifs numériques de Bitconnect et ont constitué une équipe de professionnels financiers agréés. La SEC a également accusé Kumbhani de ne pas avoir enregistré l'offre auprès de l'agence. temps.

«Nous continuerons à travailler sans relâche pour demander des comptes aux mauvais acteurs et protéger les investisseurs de ce type de stratagèmes.»

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