Tether gèle 29,62 millions de dollars américains pour lutter contre les activités criminelles du groupe cambodgien Huione

Tether a récemment pris des mesures pour geler les jetons USDT d'un montant total de 29,62 millions de dollars, qui sont étroitement liés aux activités criminelles présumées du groupe cambodgien Huione. Cette action démontre la forte détermination de Tether à protéger la sécurité et la crédibilité de son stablecoin USDT. Il convient de noter que bien que Tether ait gelé l'adresse concernée, les activités illégales à cette adresse n'ont pas complètement cessé et le transfert de la monnaie stable USDC de Circle se poursuit.

Le 13 juillet, l'émetteur de stablecoin Tether a gelé 29,62 millions de jetons USDT impliqués dans le groupe cambodgien Huione. Cette mesure a été prise dans le contexte des activités criminelles présumées du groupe. La décision de Tether démontre non seulement son maintien de l’intégrité du stablecoin, mais reflète également sa stratégie de réponse proactive face à une surveillance réglementaire croissante.

Bien que Tether ait gelé les jetons USDT impliqués dans l'affaire, le flux de fonds illégaux depuis l'adresse concernée n'a pas été complètement freiné et la monnaie stable USDC de Circle est toujours transférée sous cette adresse.

La raison pour laquelle Tether gèle les jetons USDT

Un rapport de la société de sécurité blockchain Bitrace a révélé que les jetons USDT détenus par le portefeuille « TNVaKW » associé à l'activité de garantie du groupe cambodgien Huione avaient été gelés. Le portefeuille a été activé le 9 juillet 2024 et a été gelé par Tether seulement une semaine plus tard.

Bitrace a déclaré que la raison pour laquelle le portefeuille « TNVaKW » a été gelé pourrait impliquer une aide au blanchiment d'argent, et que ces fonds pourraient être utilisés pour des activités illégales telles que la fraude et le vol de crypto-monnaie. Bien que les jetons USDT du portefeuille aient été gelés, l’activité illégale de l’adresse ne semble pas avoir complètement cessé, le stablecoin USDC de Circle étant toujours en cours de transfert.

Tether USDT gelé | Source : Bitrace

Selon Bitrace, le groupe Huione a transféré 114 800 USDC de l'adresse TNVaKW gelée vers l'adresse TQuFSv nouvellement activée.

Cependant, cette action de gel est limitée aux adresses spécifiques concernées. Les autres adresses commerciales du groupe Huione ne sont pas affectées et peuvent toujours fonctionner normalement. Bitrace a également ajouté que les autres adresses commerciales liées à Huione, telles que TL8TBp, ont mené des activités de garantie et de paiement au cours des six derniers mois et que ces adresses n'ont pas été gelées.

La décision de geler Tether fait suite à un rapport selon lequel Huione La garantie est devenue un marché en ligne privilégié par les fraudeurs. Huione Garantie fait partie du groupe Huione, un conglomérat lié à la famille dirigeante Hun Sen au Cambodge.

Selon les médias étrangers, Huione Garantie et les portefeuilles cryptographiques utilisés par ses commerçants ont reçu plus de 11 milliards de dollars depuis 2021, l'USDT de Tether jouant un rôle important dans ces transactions.

L’action de gel de Tether est conforme à sa position ferme contre l’utilisation illégale de ses actifs. Tether a gelé d'importantes sommes d'USDT au cours de l'année écoulée, dont 5,2 millions de dollars liés à une escroquerie par phishing en mai de cette année, et 225 millions de dollars liés à un réseau de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est l'année dernière.

Malgré ces mesures, Tether fait toujours face à des critiques et à des accusations selon lesquelles ses jetons seraient utilisés pour des activités illégales. Récemment, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a laissé entendre que le gouvernement américain pourrait lancer une enquête sur Tether, mais le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a fermement nié cette information.

Conclusion :

Le gel des jetons USDT par Tether met en évidence sa position active dans le maintien de la sécurité des monnaies numériques et la lutte contre les activités financières illégales. Malgré les critiques constantes et les éventuelles pressions réglementaires du monde extérieur, Tether a démontré son engagement à empêcher l'utilisation des actifs à des fins illégales par des actions pratiques.

Cet incident a également rappelé à l’ensemble du secteur que la sécurité et la conformité des pièces stables sont essentielles au développement sain de l’écosystème de la monnaie numérique. À mesure que le marché des cryptomonnaies continue de mûrir, on s’attend à ce que davantage de mesures de réglementation et de sécurité similaires apparaissent à l’avenir pour protéger les intérêts des consommateurs et renforcer la confiance globale dans le marché.

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