Plus de 35 millions de dollars blanchis sur le marché en ligne Garantie Huione grâce au tristement célèbre piratage Bitcoin DMM de 305 millions de dollars

Les soupçons portent sur le groupe Lazarus, connu pour ses techniques de blanchiment sophistiquées et ses indicateurs hors chaîne liés à des cyberattaques similaires.

Une piste de fonds blanchis a conduit au marché en ligne Huione Garantie, avec plus de 35 millions de dollars sur les 305 millions de dollars Le piratage DMM Bitcoin est canalisé via la plateforme à partir de juillet 2024.

Les soupçons portent sur l'implication du groupe Lazarus, connu pour ses techniques avancées de blanchiment et ses indicateurs hors chaîne dans les cyberattaques.

Tether a pris des mesures en mettant sur liste noire un portefeuille sur Tron, contenant 29,6 millions USDT, qui est soupçonné d'être connecté à Huione.

Le portefeuille a reçu environ 14 millions de dollars sur une période de trois jours directement du piratage DMM Bitcoin.

Le processus de blanchiment consiste à déposer le BTC volé dans un mélangeur pour dissimuler son origine, suivi du retrait du BTC du mélangeur et du pontage. des fonds de Bitcoin vers d'autres blockchains en utilisant des services comme THORChain ou Threshold Avalanche Bridge.

Le BTC blanchi est ensuite échangé contre de l'USDT, souvent via des plateformes comme SWFT, avant d'être transféré à Huione pour diverses transactions.

Huione est devenue une plaque tournante connue pour les fonds illicites en Asie du Sud-Est, les commerçants de la plateforme ayant effectué plus de 11 milliards de dollars de transactions, selon un rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic.

Cela soulève des inquiétudes quant aux liens du marché avec des activités criminelles, des incidents passés tels que les fonds du stratagème de fraude à l'investissement Fintoch de 31 millions de dollars étant attribués au marché.

L'implication du groupe Lazarus et le flux de fonds blanchis via des marchés en ligne comme Huione continuent de mettre en évidence les défis liés à la réglementation des activités financières illicites dans le domaine numérique.

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