Le co-fondateur de Paxful plaide coupable dans une affaire AML

Le co-fondateur de Paxful et ancien CTO, Artur Schaback, a plaidé coupable aux accusations de complot. Les accusations concernent son incapacité à maintenir un programme approprié de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). (AML). Schaback risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison.

Selon le ministère américain de la Justice, l'accord de plaidoyer de Schaback comprend le paiement d'une amende substantielle. Il a accepté de payer 5 millions de dollars en trois versements annuels égaux au cours des deux prochaines années, le premier versement de 1 million de dollars étant dû après avoir plaidé coupable. . L'entreprise a commencé à fonctionner sans ces contrôles essentiels, ce qui a conduit à l'utilisation de la plateforme pour diverses activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent, la fraude et d'autres activités illégales.

Le ministère de la Justice allègue en outre que Schaback et son co-conspirateur ont largement renoncé aux Politiques AML et KYC. Ils fondaient les exceptions sur le volume des transactions ou des relations personnelles des clients, créant ainsi des lacunes dans la réglementation. Les deux hommes ont également été accusés d'avoir soumis une politique AML plagiée lorsqu'un tiers a demandé à l'examiner.

Roshan Dharia nommé PDG par intérim de Paxful

Au milieu des controverses, il y a eu des bouleversements importants au sein de la direction de Paxful. Le procès de Schaback contre le co-fondateur Mohamad (Ray) Youssef en mars 2023 a abouti à une lutte de pouvoir à la bourse. Le procès a donné lieu à des accusations de détournement de fonds, d'évasion des sanctions et d'autres problèmes.

Après les troubles, la société a nommé Roshan Dharia au poste de PDG par intérim en mai 2023. Le rôle de Dharia est considéré comme une tentative de normaliser l'entreprise et de la ramener retour aux normes opérationnelles et de conformité. Dans une interview précédente, Youssef a reconnu la coopération de Paxful avec les forces de l'ordre de l'État, notamment en acceptant une ordonnance du tribunal et une nomination comme gardien pour gérer l'activité d'échange. réguler le marché des cryptomonnaies. Cela démontre le strict respect des réglementations AML et KYC que les échanges cryptographiques sont censés maintenir. Les accusations portées contre Schaback servent également d'avertissement aux autres PDG du secteur technologique dans un secteur en évolution rapide.

Alors que les organismes de réglementation continuent d'examiner les plateformes de cryptographie pour empêcher leur utilisation à des fins de délits financiers, la condamnation prochaine de Schaback créera un précédent pour le traitement de ce type de crimes. cas. Cela marque également un moment critique pour Paxful dans la restauration de la confiance et la garantie du respect des réglementations financières.

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