La garantie Huione exposée pour plus de 11 milliards de dollars dans une cyberarnaque

Des chercheurs elliptiques ont souligné l'implication du stablecoin USDT de Tether dans des milliards de transactions illicites sur le marché de Huione Garantie.

Des chercheurs elliptiques ont découvert des milliards de dollars de transactions illicites sur le marché de garantie Huione, impliquant le stablecoin USDT de Tether. . Les résultats mettent en évidence le rôle de la plateforme dans la facilitation des escroqueries et des activités de blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est.

Selon le rapport Elliptic, la plateforme Huione Garantie, lancée en 2021, fournissait des « services de dépôt et de dépôt fiduciaire » pour diverses escroqueries. Les commerçants de la plateforme proposaient des services tels que le blanchiment d'argent, les transferts transfrontaliers et la conversion de devises en espèces, en pièces stables et en applications de paiement chinoises.

« Une nouvelle enquête de l'équipe de recherche d'Elliptic met en lumière le marché en ligne Huione Garantie. La plate-forme est largement utilisée par les opérateurs frauduleux en Asie du Sud-Est, y compris ceux impliqués dans les escroqueries liées à la boucherie de porcs », indique le rapport. ' adresses. Cela leur a permis d'identifier et d'étiqueter des centaines d'adresses de crypto-monnaie liées à la garantie Huione.

« Je ne sais pas si la garantie Huione a été créée à l'origine dans cet esprit. Cependant, il est certainement devenu avant tout un marché pour les escrocs en ligne », a déclaré Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d'Elliptic, dans le rapport. En décembre 2023, le South China Morning Post (SCMP) a rendu compte du rôle du stablecoin USDT dans la facilitation de l'économie souterraine liée à la Chine au Cambodge.

Le SCMP a cité Huione Pay, une plateforme financière approuvée par le Cambodge, qui hébergeait de nombreux groupes Telegram proposant services d’échange d’actifs cryptographiques comme l’USDT. Ces groupes ont fourni des outils pour les opérations frauduleuses, notamment des cartes SIM internationales et des données sur les citoyens expatriés chinois.

Les opérateurs du groupe Telegram ont également proposé des cartes bancaires pour recevoir de l'argent des victimes d'escroquerie et ont vendu des services tels que la vérification des antécédents criminels, les dossiers de l'entreprise et les relevés bancaires, acceptant USDT pour leurs services.

Ce n'est pas la première fois que l'USDT est lié à des activités de blanchiment d'argent. En janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a souligné l'utilisation de l'USDT comme moyen d'activités illicites.

Le Cambodge a interdit la crypto-monnaie en 2017. En 2022, Binance a annoncé un partenariat avec le Cambodge pour aider à l'élaboration d'une réglementation sur les actifs numériques. .

Ces découvertes soulignent la nécessité d'une surveillance et d'une réglementation accrues des marchés en ligne et des plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation d'activités illicites. Tether, d'autre part, continue d'intensifier ses efforts de conformité, ayant récemment gelé les fonds dans les adresses figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

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