Comment un débutant peut-il éviter de recevoir de l'argent illégal lors de la vente d'USDT ?

Sur le marché commercial actuel, lorsque les investisseurs négocient l'USDT et d'autres crypto-monnaies, ce qu'ils ont le plus peur d'entendre, c'est sans aucun doute l'argent noir. L'argent noir provient généralement d'activités illégales telles que les jeux de hasard et le blanchiment d'argent, et implique de grosses sommes d'argent et est échangé sur des comptes anonymes pour échapper à la surveillance. Les investisseurs, en particulier les novices, doivent comprendre comment les novices peuvent éviter de recevoir de l’argent illégal lors de la vente d’USDT ? Selon l'analyse des données existantes, les investisseurs peuvent éviter cela en choisissant des plateformes de confiance, en effectuant une vérification KYC et en utilisant des méthodes de paiement sécurisées. L'éditeur ci-dessous vous le dira en détail.

Comment un débutant peut-il éviter de recevoir de l'argent illégal lors de la vente d'USDT ?

Les débutants qui souhaitent vendre des USDT pour éviter de recevoir de l'argent noir peuvent choisir une plate-forme hautement sécurisée, effectuer une certification KYC, utiliser des méthodes de paiement sécurisées, vérifier les informations de transaction, prévenir le blanchiment d'argent, conserver des enregistrements de transactions, se méfier des tentations à haut rendement, etc. . Les détails sont ci-dessous Explications suggérées :

1. Choisissez une plateforme de confiance :

Choisissez des bourses bien connues et réglementées pour le trading, telles que Binance, Huobi, etc. Ces plateformes disposent de mesures strictes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering). Si vous utilisez une plateforme peer-to-peer (P2P), choisissez des acheteurs ayant une bonne réputation, des enregistrements de transactions importantes et des notes élevées sur la plateforme pour échanger.

2. Effectuez la vérification KYC :

Effectuez la vérification KYC sur la plateforme d'échange ou P2P pour vous assurer que vos informations d'identité sont vérifiées. Cela augmente non seulement la légitimité de la transaction, mais permet également à la plateforme de suivre les enregistrements des transactions. Dans les transactions P2P, choisissez les acheteurs qui ont réussi la vérification KYC de la plateforme pour les transactions.

3. Utilisez des méthodes de paiement sécurisées :

Évitez d'utiliser des espèces pour les transactions et choisissez le virement bancaire ou d'autres méthodes de paiement électronique traçables. Utilisez le service de dépôt tiers fourni par la plateforme de trading pour vous assurer qu'avant que le paiement de l'acheteur ne soit effectué, la plateforme déposera l'USDT jusqu'à ce que vous confirmiez la réception du paiement légal.

4. Vérifier les informations de paiement :

Assurez-vous que le compte bancaire utilisé par l'acheteur est cohérent avec les informations d'identité de son compte plateforme. Si les informations de paiement ne correspondent pas, la transaction est refusée. L'acheteur est tenu d'indiquer le contenu précis de la transaction dans les notes de transfert, par exemple « Acheter USDT ».

5. Prévenir le blanchiment d'argent :

Si vous êtes novice, il est recommandé de commencer par de petites transactions pour réduire les risques. Examinez régulièrement vos enregistrements de transactions pour vous assurer qu’il n’y a aucune activité de transaction suspecte.

6. Conservez les enregistrements des transactions :

Enregistrez tous les enregistrements de conversations liées aux transactions, les bons de virement bancaire et les enregistrements de transactions de la plateforme au cas où vous auriez besoin de fournir une preuve à l'avenir.

7. Méfiez-vous des tentations du haut rendement :

Si quelqu'un est prêt à payer un prix supérieur au prix du marché pour acheter vos USDT, restez vigilant, car cela peut être un moyen de fraude ou de blanchiment d'argent.

Est-il illégal de vendre des pièces USDT ?

Dans la grande majorité des pays, la vente de pièces USDT est légale car il s'agit d'un actif numérique, similaire aux autres crypto-monnaies. Cependant, les réglementations varient d’un pays à l’autre en ce qui concerne le statut juridique des cryptomonnaies. Dans les lois et réglementations actuelles de mon pays, il n'existe pas de réglementation claire indiquant si le trading de l'USDT est illégal.

Il convient de noter que le gouvernement chinois a mis en œuvre certaines restrictions et réglementations sur le trading de cryptomonnaies. Par exemple, fin 2017, le gouvernement chinois a introduit une interdiction sur les crypto-monnaies et les ICO, exigeant la fermeture des bourses et l’arrêt de la liquidation des fonds. Par conséquent, bien que le trading de l'USDT lui-même ne soit pas explicitement interdit, les investisseurs doivent néanmoins respecter scrupuleusement les lois et réglementations en vigueur lorsqu'ils effectuent des opérations pertinentes afin d'éviter les risques et les pertes causés par des activités illégales.

Dans certains pays, les crypto-monnaies peuvent être réglementées et des problèmes de conformité et de fiscalité peuvent être impliqués. De plus, en raison de la volatilité et des risques potentiels du marché des cryptomonnaies, les investisseurs doivent aborder les transactions en cryptomonnaies avec prudence et demander des conseils juridiques et financiers professionnels si nécessaire.

Parfois, les problèmes liés à l'USDT peuvent impliquer les pratiques commerciales de Tether, tels que des différends sur la question de savoir si l'USDT est réellement équivalent au dollar américain. Ces problèmes peuvent avoir un certain impact sur l’impact de l’USDT sur le marché, mais ils ne signifient pas nécessairement que la détention ou la négociation de l’USDT elle-même est illégale.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!