BitMEX plaide coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire de 2015 à 2020

Quatre dirigeants de BitMEX ont déjà plaidé coupables de la même accusation.

Crypto Exchange BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) en omettant de mettre en place un système adéquat de connaissance de votre client (KYC) et anti -programme de blanchiment d'argent (AML) à la bourse entre septembre 2015 et septembre 2020.

Pendant cette période, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé la bourse d'offrir des services illicites de négociation de dérivés cryptographiques aux clients américains et le DOJ a accusé quatre des les employés de la bourse ont violé la BSA.

Jusqu'en septembre 2020, BitMEX permettait aux clients de s'inscrire et d'échanger des crypto-monnaies de manière essentiellement anonyme, sans fournir aucune information ou documentation d'identification, et se présentait comme un endroit où les clients de détail pouvaient échanger sans vérification de leur nom réel, » a allégué le DOJ.

En raison des normes laxistes AML/KYC, affirment les procureurs, BitMEX est devenu une destination pour le blanchiment d'argent et les violations des sanctions.

« Comme les fondateurs et employés de longue date de BitMEX l'ont admis devant un tribunal fédéral en 2022, la société, l'un des principaux Les plateformes de dérivés de cryptomonnaies dans le monde de 2015 à 2020 ont fonctionné aux États-Unis sans aucun programme significatif de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’exige la loi fédérale », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse du DOJ. «En conséquence, BitMEX s'est révélé être un véhicule de blanchiment d'argent à grande échelle et de programmes d'évasion des sanctions, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui indique une fois de plus la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles profitent du marché américain. Gregory Dwyer – sont presque identiques à l'accusation pour laquelle BitMEX a plaidé coupable et concernent les actions de l'entreprise au cours de la même période. Les dirigeants ont également tous plaidé coupables auparavant.

Cependant, BitMEX a également plaidé coupable d'avoir menti à une banque étrangère dans le cadre de sa violation de la BSA. Selon les documents judiciaires, la société et ses dirigeants ont fait de fausses déclarations à une banque internationale anonyme pour convaincre la banque d'ouvrir un compte bancaire pour une société écran appelée Shine Effort Inc. Limited, finalement contrôlée par Delo, dont BitMEX était le bénéficiaire. propriétaire.

Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter pourquoi les accusations contre BitMEX en tant que société ont été déposées quatre ans après que les mêmes accusations ont été déposées contre quatre de ses dirigeants.

BitMEX n'a ​​pas encore été condamné. L'affaire est supervisée par le juge de district américain John G. Koeltl du district sud de New York (SDNY).

Un représentant de BitMEX n'a ​​pas répondu à la demande de commentaires de CoinDesk.

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