3 façons dont les traders peuvent éviter de négocier des jetons manipulés

Il existe 3 façons pour les traders d'éviter de négocier des jetons manipulés. La manipulation du volume est monnaie courante sur certaines bourses de crypto-monnaie. Voici trois façons d’utiliser les données pour éviter de vous faire arnaquer. Identifier la fausse liquidité de Bitcoin, Bitcoin 63 423 $, et la crypto-monnaie est crucial pour que les traders évitent d'être surpris par une baisse soudaine et significative du volume des transactions.

Ces facteurs rendent le stop loss presque impossible à exécuter et conduisent souvent à des résultats inattendus. En analysant la manière dont les teneurs de marché sont organisés, les mécanismes de leur carnet d'ordres et certains indicateurs pratiques capables de détecter des volumes de transactions artificiels, les traders peuvent repérer les signaux d'alarme potentiels et éviter des conséquences inutiles.

Aujourd'hui, l'éditeur de ce site partagera avec vous 3 façons dont les traders peuvent éviter d'échanger des jetons manipulés. Les amis dans le besoin devraient y jeter un œil !

Dynamique des teneurs de marché et mécanisme du carnet d'ordres

Les teneurs de marché jouent un rôle clé sur le marché des cryptomonnaies en fournissant de la liquidité via plusieurs ordres d'achat et de vente. Cependant, leurs activités ne sont pas toujours bénignes. Ces entités peuvent manipuler le marché en passant des ordres importants proches des prix actuels pour créer une apparence trompeuse de demande ou d’offre, ce que l’on appelle l’usurpation d’identité, ou se livrer à des transactions fictives – en achetant et en vendant simultanément les mêmes actifs pour gonfler les volumes de transactions.

De plus, ces entités bénéficient souvent d'avantages tels que des frais de transaction réduits ou un accès à des jetons non accessibles au public, leur permettant de manipuler les conditions du marché à leur propre avantage. Mais peu importe à quel point ces entités sont rusées et avisées, il existe trois indicateurs fiables qui fournissent essentiellement des signes avant-coureurs, permettant aux traders expérimentés de repérer les anomalies et d'éviter de se retrouver dans des problèmes de pièces dès qu'un ordre de vente important entre sur le marché. La monnaie s'effondrera. .

Volume par rapport à la profondeur du carnet d'ordres et à la capitalisation du marché libre

Lors de l'examen d'une paire de crypto-monnaie, comparez la profondeur du carnet d'ordres au volume de transactions quotidien déclaré. Une relation disproportionnée entre une profondeur moindre du carnet de commandes et des volumes plus élevés suggère une possible manipulation. Par exemple, si la profondeur d’une paire de cryptomonnaies est affichée à 50 000 $, mais que le volume de transactions quotidien déclaré est de 2 millions de dollars, cela peut indiquer que le volume des transactions n’est pas soutenu par l’intérêt réel des transactions, mais qu’il est artificiellement gonflé.

Profondeur du carnet de commandes d'Akash (AKT) par rapport au volume des transactions sur 24 heures. Source : CoinMarketCap

Notez que même sur les bourses généralement considérées comme immunisées contre les manipulations de marché, le volume des transactions d'Akash (AKT) dépasse de loin la profondeur des commandes de 2 %. En comparaison, le jeton DYDX avec une capitalisation boursière similaire est proposé à 457 900 $ sur Binance, 2 % en dessous du prix du marché, à 209 000 $ sur OKX et à 64 700 $ sur Crypto.com, soit presque 3,5 fois la moyenne des trois principales bourses avant AKT. .

Il est également important d'évaluer la relation entre le volume des transactions et la capitalisation boursière libre, qui représente le montant total des jetons disponibles pour le trading. Lorsque le volume quotidien des transactions dépasse systématiquement 30 % de la valeur marchande d’un jeton, cela indique une activité inhabituelle. Cette alerte doit être ignorée au cours des deux premiers jours de bourse suivant la cotation d'une nouvelle pièce, car elle reflète souvent à la fois un battage médiatique et un véritable intérêt, en particulier lorsqu'elle est cotée pour la première fois sur une bourse majeure.

Écarts et incohérences dans le volume des transactions

Surveillez les écarts soudains et inexpliqués dans le volume des transactions. Ces écarts surviennent lorsqu'une grande partie du volume des échanges de cryptomonnaies disparaît et réapparaît par intermittence, et peuvent être causés par divers facteurs, tels que des pannes de serveur, des teneurs de marché retirant des liquidités ou des bourses effectuant de fausses transactions pour créer l'illusion d'une activité commerciale. Cette tendance n’est pas naturelle et indique généralement une tentative de manipuler la perception du marché.

APENFT (NFT) volume total des transactions au comptant, unité : USD. Source : TokenInsight

L'exemple ci-dessus montre un écart évident dans le volume des transactions APENT (NFT), selon les données de TokenInsigh. Au cours de la période de 2 semaines analysée, le jeton était coté sur KuCoin, Bitget, Bybit et Gate.io, avec un volume de transactions sur 24 heures allant généralement de 1,7 million de dollars à 2,9 millions de dollars. Cependant, sur une période de 6 heures le 22 juin, ce volume moyen mobile est tombé à seulement 250 000 $, ce qui indique un possible faux volume.

Pour détecter efficacement les fausses liquidités, les traders doivent utiliser des outils analytiques pour vérifier soigneusement la profondeur du carnet de commandes. Des sites Web tels que CoinMarketCap, CryptoCompare et Coingecko peuvent fournir des données complètes sur les volumes de transactions et la disponibilité des jetons, y compris des détails sur les jetons verrouillés. De même, une analyse approfondie du carnet de commandes peut être trouvée sur des sites tels que Okotoki, TensorCharts et TRDR.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!