L'affaire de blanchiment d'argent de la SEC nigériane contre Binance se poursuit, la CBN affirme que l'échange a facilité les transactions illégales

Alors que l'affaire de blanchiment d'argent de la SEC nigériane contre Binance se poursuit, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a affirmé le 5 juillet que l'échange

La Banque centrale nigériane (CBN) a accusé Binance de faciliter les transactions illégales dans le pays, alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit son affaire de blanchiment d'argent contre la bourse.

Selon le Dr Olubukola Akinwunmi, responsable de la politique et de la réglementation des paiements à la CBN, Binance a fourni des services bancaires et financiers sans les autorisations nécessaires.

Témoignage Mardi, devant le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja, le Dr Akinwunmi a déclaré que les services offerts par Binance sont réservés aux entités bancaires et aux institutions financières agréées.

Il a déclaré que sans licence, Binance exploitait un actif peer-to-peer. service d'échange et a permis aux Nigérians de convertir le naira en dollars, ce qui constitue une autre violation selon le représentant du CBN.

En outre, il a déclaré que l'échange permet aux utilisateurs de s'engager dans ces services sans collecter de données KYC (Know Your Customer), ce qui est un exigence pour les prestataires de services financiers dans le pays.

En conséquence, Binance serait lié à 35 millions de dollars de transactions illicites et de blanchiment d'argent, des accusations qui ont toujours un cadre de Binance, Tigran Gambaryan, enfermé dans une prison nigériane.

Le un autre accusé, Nadeem Anjarwalla, a réussi à fuir le pays il y a plusieurs mois.

En juin, des sénateurs américains se sont même rendus à Gambaryan et l'ont trouvé en mauvaise santé. Pendant son séjour à la prison de Kuje, connue pour abriter des membres de Boko Haram et tout aussi notoire, il a contracté une double pneumonie et le paludisme.

Ils ont exigé que le Nigéria le libère et laisse Binance s'occuper des questions juridiques, car il n'est pas un décideur de l'entreprise.

Au cours de l'audience, la juge Nwite a ordonné aux responsables de la prison de soumettre des rapports sur la visite de Gambaryan à l'hôpital, ce qu'elle avait également ordonné lors de l'audience précédente.

Cependant, les responsables de la prison ne se sont pas encore conformés aux ordre, bien que l'équipe juridique de Gambaryan l'ait demandé à plusieurs reprises. Sa famille affirme que la prison ignore sa détérioration de santé et le maintient derrière les barreaux sans motif suffisant.

La prochaine audience est prévue pour le 16 juillet, lorsque le tribunal entendra la défense.

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