Le Royaume-Uni lance un raid massif : un suspect arrêté dans une affaire de crypto-monnaie d'un milliard de livres sterling

Une opération majeure d’application de la loi a réalisé une percée dans l’espace britannique des crypto-monnaies. Récemment, les autorités britanniques ont arrêté avec succès deux individus soupçonnés de diriger une entreprise illégale de change de devises numériques. On rapporte que le montant impliqué dans ce commerce illégal dépasse 1 milliard de livres sterling.

Cette action démontre non seulement la ferme détermination des régulateurs à réprimer les activités financières non réglementées dans le domaine des cryptomonnaies, mais reflète également leurs efforts inlassables pour maintenir l’ordre sur le marché financier et protéger les intérêts des investisseurs.

Une affaire de blanchiment d'argent cryptographique de plusieurs milliards de livres a été découverte et plusieurs suspects ont été arrêtés

Une opération de répression à grande échelle menée conjointement par la Financial Conduct Authority (FCA) et la police de Londres a permis d'arrêter avec succès deux suspects soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de plusieurs milliards de livres. Les deux hommes, âgés respectivement de 38 et 44 ans, ont été libérés sous caution après leur arrestation. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête plus approfondie.

Cette mesure coercitive intervient alors que le gouvernement britannique renforce la surveillance du blanchiment d’argent utilisant les monnaies numériques. Therese Chambers, directrice exécutive de l'application et de la surveillance du marché à la FCA, a clairement indiqué que la FCA s'engage à éradiquer l'influence de « l'argent noir » dans l'écosystème financier britannique.

Lors de l'exécution, la police a perquisitionné deux propriétés londoniennes et saisi un certain nombre d'appareils qui contribueront de manière vitale à la collecte de preuves. Selon Bloomberg, conformément à la législation financière actuelle du Royaume-Uni, toutes les entreprises impliquant des crypto-monnaies doivent être enregistrées auprès de la FCA et se conformer strictement aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).

En outre, l’opération s’inscrit également dans le cadre des efforts du régulateur britannique visant à renforcer la supervision des échanges de cryptomonnaies et des services associés. Ces plateformes font l’objet d’une surveillance accrue en raison du risque d’être utilisées à mauvais escient pour des délits financiers. Cela démontre l’approche plus proactive du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies afin de garantir la transparence et la sécurité des marchés financiers.

Le Royaume-Uni renforce la réglementation des crypto-monnaies, Binance Exchange fait face à des défis juridiques

Les régulateurs britanniques intensifient leurs efforts pour imposer des contrôles plus stricts sur les opérations dans le domaine des crypto-monnaies. Dans le cas de Binance, le plus grand bureau de change numérique au monde, l’agence est confrontée à une contestation judiciaire.

Binance se bat actuellement pour rejeter un procès de 10 milliards de livres sterling à Londres accusant Binance de s'être joint à d'autres plateformes pour supprimer Bitcoin Satoshi Vision (BSV) de la plateforme de trading, représentant plus de 200 000 détenteurs de BSV. On prétend que ce comportement constitue un comportement anticoncurrentiel. , entraînant une dévaluation significative du BSV et des pertes potentielles pouvant atteindre 9 milliards de livres.

Bien que Binance ait contesté certains aspects du procès, la bourse n'a pas contesté sa légalité globale dans le cadre du recours collectif britannique.

Le gouvernement britannique prévoit d'introduire de nouvelles réglementations sur la monnaie numérique au cours des six prochains mois, qui couvriront des aspects tels que les opérations de change et les services de garde. Dans le même temps, le secrétaire économique britannique a souligné que la nouvelle réglementation intégrerait pour la première fois un large éventail d’activités liées aux actifs cryptographiques dans le système de réglementation.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni se prépare à mener des consultations sur le régime de licence pour les sociétés d’actifs numériques et à envisager des mesures équivalentes pour les sociétés internationales. En outre, la FCA a récemment approuvé le premier lot de produits négociés en bourse (ETP) de crypto-monnaie, ce qui marque la poursuite de l'intégration des actifs numériques dans l'infrastructure financière du Royaume-Uni et démontre la volonté des régulateurs de continuer à renforcer la surveillance du domaine des crypto-monnaies.

Conclusion

Les actions du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies démontrent son engagement en faveur de l’ordre financier et de la protection des investisseurs. Avec l’introduction de nouvelles réglementations et des mesures réglementaires renforcées, le Royaume-Uni vise à créer un environnement de marché des cryptomonnaies plus transparent et plus sécurisé. Dans le même temps, les litiges juridiques entre des bourses telles que Binance mettent également en évidence les défis réglementaires et les besoins de conformité auxquels est confronté le secteur mondial des cryptomonnaies.

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