Der CEO von Binance verspricht, mit den Behörden im nigerianischen Geldwäschefall in Höhe von 35 Millionen US-Dollar zusammenzuarbeiten

In einer aktuellen Entwicklung bestätigte Richard Teng, CEO von Binance, dass das Unternehmen nach der Inhaftierung von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität des Unternehmens, eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten wird. Gambaryan und ein weiterer Binance-Beamter werden wegen Geldwäsche von mehr als 35 Millionen US-Dollar angeklagt.

Ein nigerianisches Gericht hat den Fall auf den 2. Mai vertagt, was von der Antikorruptionsbehörde des Landes, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), bestätigt wurde, berichtete Reuters.

Binance-Führungskräfte stehen zunehmend vor rechtlichen Problemen

Wie Bitcoinist zuvor berichtete, kamen die inhaftierten Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla nach Nigeria, nachdem das Land mehrere Websites für den Handel mit Kryptowährungen verboten hatte.

Am 26. Februar wurden sie vom nigerianischen EFCC festgenommen. Während der Fall gegen Gambaryan noch andauert, floh Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, letzten Monat aus Nigeria. Doch nun haben die Behörden seinen Aufenthaltsort in Kenia herausgefunden.

Am 26. Februar wurden sie von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) festgenommen. Während der Fall gegen Tigran Gambaryan noch läuft, floh Nadeem Anjarwalla, der kenianische Manager für die Region Afrika, der die britische und kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, letzten Monat aus Nigeria. Doch nun haben die Behörden seinen Aufenthaltsort in Kenia herausgefunden.

Lokale Zeitungen berichteten, dass nigerianische Behörden mit Unterstützung der kenianischen Regierung und der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) Nadeem Anjarwalla in Kenia gefunden hätten, nachdem er aus der Haft entkommen war. Die nigerianische Bundesregierung arbeitet daran, ihn an Nigeria auszuliefern, um sich den gegen ihn erhobenen Anklagen zu stellen.

Die EFCC arbeitet mit mehreren internationalen Strafverfolgungsbehörden, darunter INTERPOL und dem FBI, zusammen, um die Bemühungen zur Sicherung der Rückkehr von Anjarwalla voranzutreiben.

Im Anschluss an diese Entwicklungen sagte Binance-CEO Richard Teng auf einer Kryptowährungskonferenz in Dubai: „Ich kann sagen, dass wir eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen.“

Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung verschärfen Haftprobleme

Vishal Sacheendran, der regionale Marktleiter von Binance, gab zu, dass die Verhaftungen gegen das Unternehmen beispiellos seien. Allerdings lehnte er es ab, sich gegenüber Reuters zu den Vorwürfen gegen das Unternehmen selbst zu äußern.

Der Vorsitzende der EFCC, Ola Olukoyede, betonte, dass die Beteiligung der Kommission an der Strafverfolgung von Binance-Führungskräften ein starkes Signal sende, dass die EFCC entschlossen sei, Verzerrungen und Störungen auf dem nigerianischen Devisenmarkt einzudämmen.

Die EFCC arbeitet an der Auslieferung der Angeklagten in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Agenturen, darunter Interpol, dem FBI und den Regierungen des Vereinigten Königreichs, Nordirlands und Kenias.

Zusätzlich zum EFCC-Fall werden Binance und seine Führungskräfte auch wegen Steuerhinterziehung angeklagt, die vom nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) eingereicht wurde. Der Steuerhinterziehungsfall soll am Freitag vor Gericht verhandelt werden.

Während das Gerichtsverfahren andauert, wartet die Kryptowährungs-Community auf weitere Updates zum Ausgang des Falles des Binance-Managers und zu den möglichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Nigeria und darüber hinaus.

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