Peru erlässt einen Beschluss, der VASPs dazu zwingt, KYC- und AML-Compliance in ihre Strukturen zu integrieren

Die Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen (SBS) von Peru hat einen Beschluss erlassen, der VASPs dazu zwingt, Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) umzusetzen

Peru hat einen Beschluss erlassen, der von Virtual Asset Service Providern (VASPs) verlangt, Know Your Customer (KYC) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) als Teil eines Compliance-Plans umzusetzen. Die von der Superintendence of Banking and Insurance (SBS) von Peru herausgegebene Resolution steht im Einklang mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und zielt darauf ab, Kriminelle daran zu hindern, diese Plattformen für illegale Zwecke zu nutzen.

Peru führt eine Resolution ein, die VASPs dazu zwingt, KYC- und AML-Compliance in ihre Strukturen zu integrieren

Peru führt Regeln ein, um den Betrieb von Virtual Asset Service Providern (VASPs) im Land zu regulieren. Letzten Monat hat die Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen (SBS) von Peru die Resolution Nr. 02648-2024 herausgegeben, in der mehrere Richtlinien festgelegt sind, die diese Unternehmen befolgen sollten, um das Risiko einer Nutzung für illegale Zwecke zu mindern.

Die Resolution legt fest, dass VASPs, die auf peruanischem Boden tätig sind, einen Compliance-Beauftragten ernennen und ein System mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF) implementieren müssen. Außerdem müssen peruanische Börsen jetzt wirksame „Know Your Customer“-Richtlinien (KYC) einführen und Due-Diligence-Schritte festlegen, um dieses Ziel zu erreichen.

Darüber hinaus legen die neuen Regeln fest, dass VASPs die Identitäten und weitere Daten von Benutzern erhalten müssen, die an Transaktionen über 1.000 US-Dollar beteiligt sind, was diese Anbieter effektiv dazu zwingt, die Reiseregeln einzuhalten, da „alle Übertragungen virtueller Vermögenswerte als behandelt werden müssen.“ elektronische Überweisungen.“

Laut SBS werden diese Maßnahmen gemäß den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF), der globalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, ergriffen. Diese ergänzen das, was bereits im Präsidialdekret Nr. 006-2023-JUS festgelegt wurde, das VASPs als Zwangssubjekte unter der Aufsicht der Financial Intelligence Unit – Peru (UIF-Peru) einbezog.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese neuen Regeln nur VASPs und nicht die Kryptowährungen selbst betreffen und nur die Interaktionen und Transaktionen regeln, die Benutzer über gehostete Wallets unter der Kontrolle dieser Institutionen durchführen.

VASPs, die bereits im Land tätig sind, haben 120 Tage Zeit, ihre Strukturen an die Einhaltung dieser Resolution anzupassen.

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