Mitbegründer von Paxful bekennt sich im AML-Fall schuldig

Paxful-Mitbegründer und ehemaliger CTO Artur Schaback hat sich wegen Verschwörungsvorwürfen schuldig bekannt. Die Anklage bezieht sich auf seine Unfähigkeit, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten. Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger CTO von Paxful, hat sich der Verschwörungsvorwürfe schuldig bekannt, weil er es versäumt hat, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten (AML)-Programm. Schaback droht nun eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.

Nach Angaben des US-Justizministeriums sieht Schabacks Einverständniserklärung die Zahlung einer erheblichen Geldstrafe vor. Er hat zugestimmt, in den nächsten zwei Jahren 5 Millionen US-Dollar in drei gleichen Jahresraten zu zahlen, wobei die erste Rate von 1 Million US-Dollar fällig wird, wenn man sich schuldig bekennt.

Schaback räumte ein, dass es Paxful an ausreichenden Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) mangelte . Das Unternehmen begann ohne diese wesentlichen Kontrollen zu operieren, was dazu führte, dass die Plattform für verschiedene kriminelle Aktivitäten genutzt wurde, darunter Geldwäsche, Betrug und andere illegale Geschäfte.

Das Justizministerium behauptet weiter, dass Schaback und sein Mitverschwörer weitgehend auf die Kontrollen des Unternehmens verzichtet hätten AML- und KYC-Richtlinien. Sie stützten die Ausnahmen auf das Volumen der Geschäfte oder persönlichen Beziehungen der Kunden und schufen so Lücken in den Vorschriften. Den beiden wurde außerdem vorgeworfen, eine plagiierte AML-Richtlinie eingereicht zu haben, als ein Dritter sie zur Überprüfung aufforderte.

Roshan Dharia zum Interims-CEO von Paxful ernannt

Inmitten der Kontroversen kam es zu erheblichen Unruhen innerhalb des Paxful-Managements. Schabacks Klage gegen Mitbegründer Mohamad (Ray) Youssef im März 2023 gipfelte in einem Machtkampf an der Börse. In der Klage wurden Vorwürfe der Unterschlagung von Geldern, der Umgehung von Sanktionen und anderer Probleme erhoben.

Nach den Unruhen ernannte das Unternehmen im Mai 2023 Roshan Dharia zum neuen Interims-CEO Zurück zu den Betriebs- und Compliance-Standards. In einem früheren Interview würdigte Youssef die Zusammenarbeit von Paxful mit staatlichen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Zustimmung zu einem Gerichtsbeschluss und der Ernennung eines Verwalters zur Verwaltung des Börsengeschäfts Regulierung des Kryptowährungsmarktes. Es zeigt die strikte Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften, die von Krypto-Börsen erwartet wird. Die Anklage gegen Schaback dient auch als Warnung für andere Technologie-CEOs in der sich schnell entwickelnden Branche.

Während Aufsichtsbehörden weiterhin Kryptoplattformen prüfen, um die Nutzung dieser Plattformen für Finanzkriminalität zu verhindern, wird Schabacks bevorstehende Verurteilung einen Präzedenzfall für die Behandlung ähnlicher Dinge schaffen Fälle. Es stellt für Paxful auch einen entscheidenden Zeitpunkt dar, um das Vertrauen wiederherzustellen und die Einhaltung der Finanzvorschriften sicherzustellen.

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