币安CEO承诺在尼日利亚3500万美元洗钱案中与当局合作

最近的事态发展中，币安首席执行官Richard Teng证实，在公司金融犯罪合规负责人Tigran Gambaryan被拘留后，公司将与尼日利亚当局密切合作。Gambaryan和另一位币安官员面临洗钱超过3500万美元的指控。

据路透社报道，经该国反腐败机构经济和金融犯罪委员会（EFCC）证实，尼日利亚法院已将案件押后至 5 月 2 日。

币安高管面临越来越多的法律问题

正如Bitcoinist此前报道，被拘留的高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla是在尼日利亚禁止多个加密货币交易网站后来到该国的。

2月26日，他们被尼日利亚EFCC拘留。虽然Gambaryan的案件仍在进行中，但Anjarwalla，一位英国-肯尼亚非洲区域经理，上个月逃离了尼日利亚。然而，当局现在已经在肯尼亚发现了他的下落。

2月26日，他们被尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）拘留。虽然Tigran Gambaryan的案件仍在进行中，但拥有英国和肯尼亚双重国籍的非洲地区肯尼亚经理Nadeem Anjarwalla已于上个月逃离尼日利亚。然而，当局现在已经在肯尼亚发现了他的下落。

据当地报纸报道，尼日利亚当局在肯尼亚政府和国际刑警组织（INTERPOL）的协助下，在肯尼亚找到了逃脱拘留的Nadeem Anjarwalla。尼日利亚联邦政府正在努力将他引渡回尼日利亚以接受对他的指控。

EFCC正在与包括国际刑警组织（INTERPOL）和美国联邦调查局（FBI）在内的多个国际执法机构合作，以牵头努力确保Anjarwalla的返回。

在这些事态发展之后，币安首席执行官Richard Teng在迪拜的一个加密货币会议上表示：“我可以说的是，我们正在与尼日利亚当局密切合作，以试图解决这个问题。”

逃税指控加剧了拘留问题

币安区域市场负责人Vishal Sacheendran承认，针对该公司的逮捕行动是史无前例的。然而，他他拒绝就针对该公司本身的指控向路透社发表评论。

EFCC 主席 Ola Olukoyede 强调，该委员会参与对币安高管的起诉，传达了一个强烈的信息，即 EFCC 决心遏制尼日利亚外汇市场的扭曲和扰乱。 

EFCC 正在与国际刑警组织、联邦调查局以及英国、北爱尔兰和肯尼亚政府等多个国际机构合作，致力于引渡被告人。

除了EFCC的案件外，币安及其高管还面临尼日利亚联邦内陆税务局（FIRS）提起的逃税指控。逃税案定于周五在法庭上审理。

随着法律程序的继续，加密货币社区正在等待对币安高管案件结果的进一步更新，以及这些案件可能对公司在尼日利亚及其它地区的运营产生的影响。

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