币安高管越狱

根据尼日利亚媒体《Premium Times》的报道，据称两名币安高管之一的Nadeem Anjarwalla被指控涉嫌逃税和其他罪行，并已逃离在尼日利亚的合法拘留。

消息称，38岁的Anjarwalla先生据称在3月22日星期五从阿布贾的招待所逃脱。他在值班警卫的带领下前往附近的一座清真寺，参与了正在进行的斋月斋戒的祈祷仪式后被拘留。

这名英国人也拥有肯尼亚公民身份，据信是乘坐中东客机离开阿布贾的。

目前尚不清楚Anjarwalla先生是如何登上国际航班的，虽然他持有英国护照进入尼日利亚，但仍然被尼日利亚当局拘留。

据说，当局也在努力解开他的预定目的地，以使他重新被拘留。

一位移民局官员透露，币安高管使用肯尼亚护照逃离尼日利亚。但官员指出，他们正在调查他是如何取得这本护照的，因为在被拘留时，他身上只有英国护照，没有其他旅行文件。

据另一位知情人士透露，这两名官员被拘留在一家豪华宾馆中，享有多项特权，比如使用电话。有人相信，安贾瓦拉利利用这些特权策划了一次逃跑。

周日晚上，当Binance高管逃离拘留所的事件与他联系时，国家安全顾问办公室战略沟通主管Zakari Mijinyawa表示他将进行查询并回复。然而，截至目前为止，他尚未采取任何行动。

币安非洲区域经理Anjarwalla先生和负责加密货币交易平台金融犯罪合规的美国公民Tigran Gambaryan于2024年2月26日抵达尼日利亚时被拘留。

阿布贾治安法院对这两名高管提出刑事指控。2024年2月28日，法院批准经济和金融犯罪委员会（EFCC）将两人还押14天。法院还命令币安向尼日利亚政府提供尼日利亚人在其平台上交易的数据/信息。

在比南斯拒绝遵守命令后，法院将这些官员的还押期延长了14天，以防止他们篡改证据。法院随后将案件延期至2024年4月4日。

同样在3月22日，尼日利亚政府向阿布贾联邦高等法院提起诉讼，猛烈抨击了对Binance Holdings Limited、Anjarwalla先生和Gambaryan先生的另一项四项指控，指控他们在其平台上向用户提供服务，同时没有向联邦税务局注册，以支付该局管理的所有相关税款，这样做违反了1993年《增值税法》（经修订）第8条，并应受到惩罚。

被告还被指控在其交易平台上向订阅者提供应税服务，而没有向订阅者开具发票以确定和支付增值税，这样做违反了1993年《增值税法》（经修订）第29条，并应受到惩罚。

指控中的第三项指控指控三名被告在其币安交易平台上为用户提供服务，用于购买和出售加密货币以及汇款和转移这些资产，但没有扣除其运营产生的必要增值税，从而犯下了违反2007年《联邦税务局设立法》（经修订）第40条的罪行，并应受到惩罚。

最后一项指控是，被告因涉嫌协助和教唆币安交易平台上的用户非法拒绝纳税或忽视纳税而受到惩罚，并在这样做的过程中犯下了违反《公司所得税法》（经修订）第94条规定的罪行，应受到惩罚。

在过去的三个月里，尼日利亚政府一直在打击涉嫌洗钱者和恐怖主义融资者，据称其中一些人正在利用币安平台进行犯罪活动。

尼日利亚政府表示，尼日利亚人的身份被币安隐瞒，交易金额超过216亿美元。

政府还声称，其调查显示，肆无忌惮的分子正在利用币安进行洗钱、恐怖融资、货币投机和市场操纵，扭曲尼日利亚经济，并削弱奈拉对其他货币的汇率。

尼日利亚币安官员被拘留的几个月前，该加密货币交易平台认罪并同意支付43亿美元，以解决美国司法部提出的洗钱刑事指控。

币安创始人兼首席执行官赵（又名CZ）认罪并同意辞职。美国一家法院已将对他的刑事审判推迟到4月30日。

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