币安 CEO 理查德·滕（Richard Teng）被要求出席尼日利亚听证会

尼日利亚委员会表示，如果Teng再次无视传票，将被迫援引其宪法权利。

币安在与美国司法部（DOJ）达成和解协议后在尼日利亚遇到了麻烦。据当地媒体报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会最近向币安CEO理查德·腾发出了最终通知。

Ginger Onwusibe主席要求Teng在3月4日前出席听证会。这次传唤是因为涉嫌参与洗钱和资助恐怖主义等金融犯罪。

Onwusibe 警告称，如果Teng未能出席传唤，委员会将不得不援引其宪法权力并采取适当措施。

币安在美国认罪协议获得法官批准后，承认涉及洗钱和资助恐怖主义的指控。该交易所同意支付43亿美元的历史性罚款，并接受严格的监督监管。

币安对尼日利亚委员会表现不合作

币安在美国同意达成认罪协议后不久，委员会发出一封信，要求币安董事总经理出席12月18日的听证会。币安被要求向委员会披露其对尼日利亚法律的不当行为。

币安多次拒绝向尼日利亚委员会发表讲话的邀请，引发了委员会的不满。尼日利亚委员会最近发出最后通牒，要求币安尽快作出回应。Onwusibe表示：

“尼日利亚联邦共和国的宪法赋予我们保护尼日利亚用户免受金融犯罪侵害，尤其是来自外国公司的金融犯罪...针对币安的恐怖主义融资、洗钱和逃税等指控已经足够令人震惊。”

Onwusibe 表示，委员会决心打击金融犯罪，"封堵资助恐怖活动的渠道，任何干扰和操纵都无法阻止我们"。

随着尼日利亚正陷入经济衰退，该委员会还试图征收尽可能多的税款。

根据 Onwusibe 的说法，币安在其平台上服务了超过 1000 万尼日利亚用户。然而，该交易所在该国不缴纳任何税款。同时，币安在尼日利亚也没有实体机构可供用户提出投诉。

Onwusibe 补充道：

“剥削的时代已经结束，一切罪犯都必须受到惩罚。”

币安在尼日利亚的困境正在升级

上周，该国电信监管机构尼日利亚通信委员会（NCC）命令电信公司阻止访问外国加密货币交易所的网站，包括币安、Coinbase 和 Kraken。

根据 DLNews 的一份报告，2 月 26 日，为调查币安的案件，尼日利亚国家安全部门拘留了两名币安高管，并没收了他们的护照。

据 BBC 报道，尼日利亚央行行长 Olayemi Cardoso 表示，币安尼日利亚在2023年目睹了“可疑的资金流动”。

他表示： “就币安而言，仅在过去的一年里，已经有260亿美元资金通过币安尼日利亚流出，其中有部分资金来源和用户我们无法充分识别。”

上周五，BBC 报道称，尼日利亚政府已经命令币安支付 100 亿美元的赔偿金。报道还指出，政府认为币安及其高管通过货币投机和汇率操纵操控了外汇汇率。

在同一份报告中，币安发言人表示，尽管该交易所正在与政府进行谈判以“解决问题”，但尚未被告知要支付100亿美元罚款。在同一份报告中，特别顾问 Bayo Onanuga 表示，他对 BBC 的评论被曲解，他从未说过政府已经最终确定了罚款金额，也从未说过币安知道这一点。

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