NFT 策划者被判串谋进行电汇欺诈和洗钱罪

Berman Jerry Nowlin Jr，一名 21 岁阿拉巴马州居民，在 NFT 社区中化名“Repulse”和“Zayous”，面临联邦监狱最高五年的处罚。

佛罗里达州陪审团认定 UndeadApes 和 Undead Lady Apes NFT（不可替代代币）收藏品背后的幕后策划者犯有串谋电汇欺诈和洗钱罪。

Berman Jerry Nowlin Jr，一名 21 岁阿拉巴马州居民，在 NFT 社区中化名“Repulse”和“Zayous”，面临最高 5 年监禁的联邦监狱刑罚，判决日期为 1 月 23 日2025 年。他的同谋、25 岁的德文·艾伦·罗登 (Devin Alan Rhoden) 是一名现役美国空军军官，网名为“Denny”和“Deviinz”，他于 5 月 24 日承认了同样的罪名。他的量刑听证会定于 11 月 20 日举行。

Nowlin 与他的共同被告一起创建了 UndeadApes 和 Undead Lady Apes（流行的 Bored Ape Yacht Club NFT 系列中的僵尸即兴重复），并担任这两个项目的开发人员，编写了 Solana 智能合约并创建了 NFT区块链艺术引擎。在 Rhoden 最初在社交媒体上推销 NFT 后，这些藏品的平均售价有所上涨，转售价格相当于 360 美元的加密货币，而铸币价格约为 5 美元。

2022 年 4 月，Nowlin 和 Rhoden 据称利用其 NFT 产品的受欢迎程度进行了“拉动”投资欺诈计划，犯罪者在拿走投资者资金后故意放弃一项努力，为付费客户留下了功能上毫无价值的资产。根据今年早些时候的文件，业务合作伙伴宣布计划铸造第三个 NFT 系列，名为 Undead Tombstone，夸大了他们投资该项目的意图，并就其与热门 NFT 商品 Stoned Ape Crew 的关系做出了误导性陈述。 Nowlin 和 Rhoden 铸造了 632 个 Undead Tombstone NFT，然后突然终止了该过程；不久之后，两人删除了自己的社交媒体账户，并切断了所有与投资者沟通的场所，据称共潜逃了 135,000 美元。

Nowlin 据称使用名为 TornadoCash 的去中心化区块链将欺诈资金从 Solana 区块链“链式跳转”到以太坊区块链，进一步掩盖了他的网络犯罪踪迹。将加密货币兑换成美元后，Nowlin 和 Rhoden 成功从这三个藏品的销售中提取了 40 万美元。

“这些网络犯罪分子炮制了一个计划，通过宏大的幻想来欺骗投资者，并精心策划了一场‘拉骗’行动，从毫无戒心的人们那里窃取资金，并通过其他网络货币洗钱他们的不义之财，”国土安全调查局的助理特工在约翰·杜马斯 (John Dumas) 在陪审团 10 月 31 日做出裁决后发表的声明中对坦帕提出指控。

Rhoden 和 Nowlin 的法律困境是在一系列引人注目的诉讼中发生的，这些诉讼试图定义 Web3 的法律和监管轮廓。 10 月 11 日，一群 NFT 持有者起诉 Eden Gallery 和艺术家 Gal Yosef，指控其未能兑现为 Meta Eagle NFT 系列买家提供私人会员俱乐部的承诺福利，这是另一个所谓的“地毯拉动”版本投资者欺诈计划（明显缺乏热气球乘坐是一个特别的症结）。

7 月 29 日，音乐家 Jonathan Mann 和概念艺术家兼律师 Brian Frye 对美国证券交易委员会提起诉讼，寻求宣告性判决，认定他们计划中的 NFT 项目不构成证券，并辩称在区块链上销售艺术品不构成证券。将艺术本身转变为一种金融工具。 2023 年 5 月，领先的 NFT 交易平台之一 OpenSea 的前员工 Nathaniel Chastain 被判犯有电信欺诈和洗钱罪，这起案件被称为 Web3 领域的“第一起内幕交易”起诉书。

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