执法局周四就古瓦哈提的一起洗钱案向女演员塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 进行询问。女演员被传唤询问
女演员塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 周四在古瓦哈提接受执法局 (ED) 询问,涉及洗钱案件。
这位女演员因与“HPZ Token”移动应用程序相关的调查而被传唤,据称多名投资者以开采比特币和其他一些加密货币为借口被欺骗。
该机构在一份声明中表示,塔曼纳·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 的声明是根据《防止洗钱法》(PMLA) 在古瓦哈提 ED 地区办事处记录的。
消息人士告诉 PTI,这位 34 岁的女演员因在“HPZ Token”应用程序的活动中“名人亮相”而获得了一些资金,该应用程序目前正在接受洗钱调查。
消息人士称,塔曼纳没有受到任何“入罪”指控。他们说,她也早些时候被传唤,但她因工作推迟了传唤,并选择在周四出庭。
教育署在本案提交的指控表中,共有 299 家实体被列为被告,其中包括 76 家中国控制的实体,其中 10 名董事为中国人,另外两家实体由其他外国人控制。三月。
洗钱调查是由 ED 根据针对与该应用程序相关的多名被告提交的 FIR 进行的,涉嫌通过开采比特币和其他加密货币承诺天文数字回报来欺骗“容易上当的”投资者。
警方表示,被告团队利用HPZ Token手机应用程序“欺骗”投资者。与该应用程序关联的银行账户和商户 ID 是由“假”董事运营的“空壳公司”开设的,目的是掩盖犯罪行为。
FIR 声称,这些资金是“欺诈”收到的,用于非法在线游戏、投注和投资比特币挖矿。
ED 在声明中表示,对于 57,000 卢比的投资,承诺三个月内每天获得 4000 卢比的回报,但只提供一次。一次性回报后,投资者又开始寻找新的资金。
在此案中,教育部在全国范围内进行了搜查,没收了价值 45.5 亿卢比的不动产和存款。
(来自 PTI 的输入)
以上是塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 在古瓦哈提洗钱案中接受教育部质询的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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