塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 在古瓦哈提洗钱案中接受教育部质询

执法局周四就古瓦哈提的一起洗钱案向女演员塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 进行询问。女演员被传唤询问

女演员塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 周四在古瓦哈提接受执法局 (ED) 询问，涉及洗钱案件。

这位女演员因与“HPZ Token”移动应用程序相关的调查而被传唤，据称多名投资者以开采比特币和其他一些加密货币为借口被欺骗。

该机构在一份声明中表示，塔曼纳·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 的声明是根据《防止洗钱法》(PMLA) 在古瓦哈提 ED 地区办事处记录的。

消息人士告诉 PTI，这位 34 岁的女演员因在“HPZ Token”应用程序的活动中“名人亮相”而获得了一些资金，该应用程序目前正在接受洗钱调查。

消息人士称，塔曼纳没有受到任何“入罪”指控。他们说，她也早些时候被传唤，但她因工作推迟了传唤，并选择在周四出庭。

教育署在本案提交的指控表中，共有 299 家实体被列为被告，其中包括 76 家中国控制的实体，其中 10 名董事为中国人，另外两家实体由其他外国人控制。三月。

洗钱调查是由 ED 根据针对与该应用程序相关的多名被告提交的 FIR 进行的，涉嫌通过开采比特币和其他加密货币承诺天文数字回报来欺骗“容易上当的”投资者。

警方表示，被告团队利用HPZ Token手机应用程序“欺骗”投资者。与该应用程序关联的银行账户和商户 ID 是由“假”董事运营的“空壳公司”开设的，目的是掩盖犯罪行为。

FIR 声称，这些资金是“欺诈”收到的，用于非法在线游戏、投注和投资比特币挖矿。

ED 在声明中表示，对于 57,000 卢比的投资，承诺三个月内每天获得 4000 卢比的回报，但只提供一次。一次性回报后，投资者又开始寻找新的资金。

在此案中，教育部在全国范围内进行了搜查，没收了价值 45.5 亿卢比的不动产和存款。

（来自 PTI 的输入）

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