Token Mirrors 行动：美国司法部宣布对涉嫌操纵数字资产市场的个人和实体进行逮捕和指控

美国司法部 (DoJ) 宣布逮捕并指控涉嫌操纵信息的数名个人和实体

美国司法部 (DoJ) 于 3 月 23 日宣布逮捕并指控数名个人和实体，罪名是涉嫌在广泛的欺诈行动中操纵数字资产市场。

根据美国证券交易委员会的一份声明，代号为“代币镜子行动”的执法行动是美国联邦调查局 (FBI) 采取“前所未有的一步”创建自己的加密货币代币和名为 NexFundAI 的公司的高潮。和交易委员会 (SEC)。

根据网站上的信息，NexFundAI 的营销目标是重新定义“金融与人工智能之间的交叉点”，其目标是“创建一种加密货币代币，不仅可以作为安全的价值储存手段，还可以充当人工智能世界积极变革的催化剂。”

“三个做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade——及其员工被指控涉嫌代表 NexFundAI 进行虚假交易和/或密谋虚假交易，NexFundAI 是一家加密货币公司和根据法律创建的代币作为政府调查的一部分进行执法，”司法部表示。

“第四个做市商 Gotbit、其首席执行官和两名董事也因实施类似计划而受到指控。”

共有18名人员和单位被纳入调查网，其中5名被告人已认罪或同意认罪。另外三名被告已在美国德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。

超过 2500 万美元的加密货币也被没收，洗售交易（又称往返交易）背后有多个交易机器人，洗售交易是指买卖相同金融工具以创造人为市场活动的非法行为，涉及约 60不同的加密货币已被禁用。

法庭文件称，加密货币公司背后的被告使用自己的代币进行虚假交易，给人留下良好投资的印象，试图吸引新的投资者和购买者，从而综合抬高代币的交易价格。

这些人随后以新价格出售他们的代币，这是一种被称为拉高抛售的欺诈计划，以便从金融犯罪中非法获利。

以下个人和加密货币公司已被指控：

美国证券交易委员会执法部门副主任桑杰·瓦德瓦 (Sanjay Wadhwa) 表示：“今天的执法行动再次表明，散户投资者正在成为加密资产市场中机构行为者欺诈活动的受害者。”

“由于所谓的推广者和自封的做市商联手向投资大众发出加密货币市场利润的虚假承诺，投资者应该注意，这可能会对他们不利。”

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