FBI 冒充加密货币市场抓捕欺诈者

联邦调查局在打击加密货币市场操纵和欺诈行为方面采取了不寻常的手段。事不宜迟，调查人员推出了自己的以太坊代币和相关的运营公司，其名称值得大肆宣传“NexFundAI”。然后，他们对调查目标进行非法空投，人为抬高代币的价值。然后，嫌疑人试图通过出售所持有的加密货币来充实自己。

长期以来因缺乏监管而臭名昭著的加密行业，显然正在重复传统金融世界的许多错误和骗局。美国联邦调查局与美国其他联邦和地区当局以及葡萄牙和英国的调查人员一起开展的“令牌镜子行动”也是如此。

美国联邦特工正在追捕欺诈者，他们通过空投人为抬高加密代币的价值，以便能够以更高的价格出售他们之前以低价获得的资产。这种骗局被称为“拉高抛售”，例如电影《华尔街之狼》中的例子。它利用面值和交易量较低的股票，即所谓的“细价股”，其原理很简单：只需少量购买和销售即可模拟市场兴趣增加，导致股票价格飙升。

调查人员采用类似的方法接触了 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 等加密货币公司。他们在以太坊区块链上创建了“NexFundAI”代币，并指示公司通过虚假购买和销售来模拟高交易量。由于这些“清洗交易”涉及直接连续的买卖，因此欺诈者不存在任何风险 - 但不参与的第三方可能会认为代币的价值即将爆炸。

有充分理由，根据美国法律，所有这些做法都是非法的，尤其是“洗钱交易”和“拉高抛售”。然而，据称涉案公司不仅抬高了假“NexFundAI”代币的价值，还抬高了他们自己的加密货币的价值，并赚取了数百万美元的利润。目前受到指控的最大公司的市值为 75 亿美元。

在“拉高抛售”活动中，嫌疑人据称使用了机器人并通过 Telegram 协调他们的行动。根据起诉书，为了掩盖自己的踪迹，他们随后煽动各种加密货币交易所洗钱。

两名嫌疑人现已被拘留，等待引渡到美国。第三名被拘留者目前被关押在德克萨斯州。检察官办公室正在波士顿地方法院对另外十二名嫌疑人提出指控。行动中查获了价值 2500 万美元的加密货币，以及涉嫌操纵市场的机器人。

在美国，操纵市场将被判处最高 20 年监禁和最高可达欺诈利润两倍的罚款。检察官还指控被告洗钱、经营无照金融机构和电子欺诈（“电汇欺诈”）。长期监禁的前景显然增加了一些嫌疑人的合作意愿。根据检察官办公室的一份声明，其中四人已经签署了认罪书，第五人即将签署。

加密代币和 NFT 的欺诈行为非常普遍。 “拉高抛售”活动和所谓的“拉动”一次又一次成为头条新闻，例如“安全月”或“突变猿星球”。

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