美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币欺诈案中的做市商和个人提出指控

美国证券交易委员会（SEC）指控多个做市商和个人操纵加密资产市场，指控他们制造虚假交易活动来误导散户投资者。

美国证券交易委员会 (SEC) 宣布对三名做市商和九名个人提出欺诈指控，罪名是涉嫌操纵各种加密资产市场，将这些资产作为证券提供和出售给散户投资者。

美国证券交易委员会指控被告参与策划制造虚假交易活动，误导投资者并违反证券法。监管机构声称这些活动旨在为相关加密资产制造合法交易市场的假象。

根据向美国马萨诸塞州地方法院提交的 SEC 起诉书，被告包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham，他们被指控雇用 ZM Quant 和 Gotbit操纵交易量。

投诉称，Armand、Hernandez、Kohli、Tran 和 Pham 通过各自的公司从事清洗交易和其他操纵活动，以夸大交易量并制造加密资产活跃市场的假象，这作为证券向散户投资者提供和出售。

SEC 的投诉进一步指控另一家公司 CLS Global 也从事市场操纵活动，特别是与联邦调查局 (FBI) 作为并行调查的一部分创建的加密资产有关。

除其他救济外，SEC 正在寻求初步和永久禁令、没收收益、民事处罚以及对某些被告的官员和董事禁令。

监管机构的行动是在持续努力打击加密货币行业的欺诈和市场操纵行为之际采取的。尽管 SEC 尚未将任何加密资产归类为证券，但该机构坚称将对任何被发现违反证券法的各方采取法律行动。

豪伊测试中概述的 SEC 对证券的广泛定义涵盖了广泛的金融工具，包括符合投资合同标准的加密资产。

近几个月来，美国证券交易委员会加大了针对加密货币交易所和其他市场参与者的执法行动，指责他们未向该机构注册并从事损害投资者的活动。

监管机构对做市商和个人的最新指控突显了 SEC 在快速发展的加密货币领域日益关注打击欺诈和市场操纵行为。

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