FBI：加密货币欺诈案件增加 45%，达到 56 亿美元

从埼玉县开始调查，但发现了一个狡猾的网络

FBI 指控四家加密货币公司（Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lilian Finance）和四家“做市商”公司（Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTradeMM），指控他们合谋拉高和抛售一大堆狗屎币。

听起来有点像加密货币市场的标准，不是吗？

不同之处在于，其中一种垃圾币 NexFundAI 实际上是由 FBI 创建的，其明确目的是抓获这些试图欺诈性抬高代币价格的狡猾公司。

联邦调查局 (FBI) 的调查是在收到美国证券交易委员会 (SEC) 的举报后开始的，该举报称加密货币公司 Saitama 正在操纵市场以提高其代币的价格。 FBI 对埼玉县的调查最终导致了 NexFundAI 的推出，这使得该局能够近距离观察这些“做市商”如何以牺牲合法投资者的利益为代价来炒作代币。

总共有 18 名个人和组织被指控欺诈，其中包括四家大型加密货币公司、“做市”公司的领导人以及“做市”公司的几名员工。到目前为止，四名涉嫌欺诈者已认罪，多个洗钱交易机器人（负责 60 多种不同加密货币价值数千万美元的欺诈交易）已被关闭。

FBI 从 SEC 收到的信息表明，一度市值超过 70 亿美元的 Saitama 正在操纵市场以抬高其代币的价格。

在埼玉县调查过程中，美国联邦调查局 (FBI) 发现 Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance 在试图抬高代币价格时也犯有欺诈和其他犯罪行为。除莉莲金融外，所有这些公司都与前埼玉员工关系密切。这四家公司的负责人目前面临多项刑事指控。

联邦调查局表示，这些公司及其领导人“对其加密货币（“代币”）做出了虚假陈述，并对这些代币进行了虚假交易（“清洗交易”），以制造交易活动的假象，使代币看起来像是交易活动喜欢好的投资。”

代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 表示：

“此案表明了联邦调查局致力于保护投资者免受新兴加密货币市场欺诈的承诺。通过复杂的调查，联邦调查局能够渗透到欺诈者网络并揭露他们操纵加密货币市场的手段。”

FBI 的 Shitcoin 在该法案中抓捕“做市商”

在对埼玉县进行调查期间，FBI 开始与几名目击者合作推出其代币 NexFundAI，作为诱饵来吸引狡猾的“做市商”的兴趣。

其中三个“做市商”——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM——代表 NexFundAI 参与或密谋参与清洗交易。第四个“做市商”GotBit 及其领导团队也因参与类似但独立的计划而受到指控。

美国联邦调查局波士顿分局特工乔迪·科恩表示，这起诈骗案发生在新兴的加密货币市场，并利用了区块链技术带来的新机遇：

“欺诈者利用这些机会快速赚取非法利润，同时留下了一系列受骗的投资者和面临危险的退休账户。”

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