18 家公司和个人面临与涉嫌欺诈和操纵加密货币市场相关的指控

这些指控在波士顿公布，涉及四家加密货币公司的领导人、四家被称为“做市商”的加密货币金融服务公司以及这些公司的员工。

美国检察官称，波士顿联邦检察官已指控 18 家公司和个人在加密货币市场中存在欺诈和操纵行为，四名被告已认罪，另一名被告已同意认罪，另外三名被告本周被当局逮捕。马萨诸塞州区办公室周三（10 月 9 日）宣布。

根据新闻稿，被指控领导人的四家加密货币公司是 Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance。这四家加密货币金融服务公司被称为“做市商”。

指控文件称，根据新闻稿，创建加密货币公司的被告通过对代币进行虚假交易（“洗盘交易”）并对代币做出虚假陈述，使他们的代币看起来像是良好的投资。

根据新闻稿，做市商 - ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM 和 Gotbit - 被指控洗售交易和/或密谋这样做。

“洗盘交易在金融市场上早已被禁止，加密货币也不例外，”美国代理检察官 Joshua Levy 在新闻稿中表示。 “在这些案例中，创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的方案——拉高和抛售。今天要传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。期间。”

PYMNTS 在 2022 年 8 月的加密货币市场操纵概述中报道称，在拉高抛售计划中，操纵者散布谣言，大量购买推高价格，然后操纵者卖出，导致价格暴跌。

根据报告，在洗售交易中，个人或团体以逐渐更高的价格购买和转售代币，然后再将其抛售。

根据周三的新闻稿，作为政府调查的一部分，联邦调查局创建了一家加密货币公司和代币。

“联邦调查局采取了前所未有的举措，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、瓦解这些涉嫌欺诈者并将其绳之以法，”负责联邦调查局波士顿分部的特工乔迪·科恩在新闻稿中表示.

以上是18 家公司和个人面临与涉嫌欺诈和操纵加密货币市场相关的指控的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！