英国首例非法加密货币 ATM 被定罪
- Mary-Kate Olsen原创
- 2024-10-01 16:14:28734浏览
Olumide Osunkoya 承认在英国非法运营加密 ATM 网络。尽管英国金融行为监管局 (FCA)
一名尼日利亚国民承认在英国非法运营加密 ATM 网络。尽管 2021 年被英国金融行为监管局 (FCA) 拒绝注册，但他的业务仍处理了数百万笔加密货币交易。此案是英国反洗钱法首次对此类案件进行定罪。
38 岁的尼日利亚公民 Olumide Osunkoya 在承认在英国运营非法加密 ATM 网络的罪名后面临五项指控。该业务未在 FCA 注册，在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了超过 260 万英镑（约合 350 万美元）的加密货币交易。
根据 FCA 的说法，Osunkoya 的加密 ATM 机被从事洗钱和逃税活动的个人使用。尽管 2021 年被 FCA 拒绝注册，Osunkoya 仍扩大了业务，在英国各地的便利店设置了 ATM 机。
监管机构表示，Osunkoya“没有对使用加密货币 ATM 的人进行客户尽职调查或资金来源检查。”
除了未经 FCA 注册运营外，Osunkoya 还被指控制作虚假文件并拥有 19,540 英镑的犯罪财产，这些财产涉嫌从加密 ATM 网络中获利。他还谎称已将业务出售给虚构的个人，从而欺骗当局。
FCA 强调，英国目前不存在合法的加密 ATM 运营商。 Osunkoya 的判决将在 Southwark 刑事法庭进行，他可能面临最高 14 年的监禁。
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