尼日利亚政府对四名加密货币交易商提起刑事诉讼

本月初，尼日利亚联邦政府对四名尼日利亚加密货币交易员——Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke

提起刑事诉讼

尼日利亚联邦政府已对四名尼日利亚加密货币交易商和一些公司提起刑事诉讼，因为他们实际上作为没有有效银行执照的金融机构开展业务，包括 USDT 和奈拉交易。

根据 Nairametrics 独家获得和报道的法庭文件，政府声称被指控的被告通过其商业交易违反了 2020 年《银行和其他金融机构法》。政府正在向阿布贾联邦高等法院提起诉讼，国家首都，给予适当的惩罚。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 对涉嫌通过多个银行账户进行的活动进行调查，利用数字资产交易所操纵奈拉的价值并洗钱这些活动的收益。

在本法庭案件中。

EFCC 提出动议，冻结已确定的账户，等待调查结束。法院后来颁布了一项临时命令，将委员会 4 月 24 日动议中列出的 100 多个账户冻结了 90 多天。截至撰写本文时，这些账户持有超过 5.486 亿奈拉，约合 33 万美元。

被指控方能够请求解除法院批准的几项冻结令。然而，这种情况是短暂的，因为委员会提出了一项新的动议，冻结这些账户，直到调查结束为止。法院于 9 月 4 日批准了这项动议，此前他们还分别对涉嫌账户操作者提出了刑事指控。问题。

在尼日利亚政府提起的案件中，检方表示，被告加密货币交易商在未经尼日利亚自治外汇市场（AFEM）授权交易商的情况下从事商业活动，据称他们在该市场公开协商 USDT 与奈拉的汇率，从而违反了《外汇（监控和杂项规定）法》第 29(1)(c) 条，该法将任何法律不允许的外汇谈判定为刑事犯罪。

此外，根据政府6月和7月提交的文件，尼日利亚政府指控被告自2021年至2024年1月一直在没有有效许可证的情况下从事商业活动。

尽管如此，这是一个正在进行的法庭案件，双方的法律团队都会相应地进行辩护。目前尚不清楚此案会持续多久，但我们预计在高等法院做出最终裁决之前会持续相当长一段时间。

尼日利亚政府的诉讼可能会开创一个令人不寒而栗的先例，如果被告被发现，那些提供 P2P OTC 服务的人将被考虑需要银行牌照才能促进 USDT 和奈拉交易，否则根据本案的判决，将被视为从事非法活动有罪——作为基本惩罚。

此外，根据 Chainaanalysis 的数据，尼日利亚被列为 USDT 和比特币的最大采用者和用户之一，这无疑将进一步恶化数字资产业务的运营环境。

对于那些关注尼日利亚监管环境的人来说，这些发展并不令人意外。一方面，尼日利亚政府试图在奈拉兑美元持续贬值的情况下竭尽全力捍卫奈拉和保护消费者和投资者之间的平衡，另一方面试图为数字资产创造有利的环境蓬勃发展的空间。

然而，除非比特币和更广阔的空间之间存在区别，否则我们可能会看到更多此类发展。

我们将不得不等待，看看这起诉讼以及监管环境中的其他进展如何进展。可以说，这并不全是厄运和悲观。现在是相关利益相关者与监管机构进行建设性接触的时候了，以便为包括政府在内的各方取得更有利的地位。

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